Sam Bankman-Fried propõe especialista financeiro como testemunha para refutar depoimento do DOJ

A equipe de defesa de Sam Bankman-Fried nomeou Joseph Pimbley como sua única testemunha especialista proposta no processo criminal em andamento do fundador da FTX.

Pimbley, membro da empresa de consultoria de litígios PF2, responderá aos depoimentos da ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e do desenvolvedor Adam Yedidia, e do ex-diretor de Tecnologia da FTX, Gary Wang, e do chefe de engenharia Nishad Singh, disse a defesa em um processo judicial de segunda-feira.

"Pimbley testemunhará sua Opinião, com base em dados extraídos do banco de dados da FTX, de que: (i) o uso da linha de crédito pela Alameda Research flutuou entre aproximadamente US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões entre outubro de 2021 e setembro de 2022 e diminuiu durante uma parte substancial de junho de 2022; e (ii) a maioria dos saldos de usuários não pertencentes à Alameda e não pertencentes à FTX (ou seja, contas excluindo as contas da Alameda e as próprias contas da FTX) estão concentrados em apenas quatro moedas (USD, BTC, ETH e USDT) em relação às centenas de moedas definidas no banco de dados da FTX, e mais de 75% dos saldos não pertencentes à Alameda e não pertencentes à FTX surgem de contas que têm margem à vista habilitada, empréstimos com margem à vista habilitados ou mostram atividade de futuros", diz o documento.

Em uma declaração de Aviso Importante, Pimbley disse que "extraiu dados" sobre quanto da linha de crédito da FTX Alameda realmente usou, os saldos em todas as contas com base no banco de dados Amazon Web Services da FTX (organizado pelo tipo de Criptomoeda em que foi denominado) e outras informações. Sua Aviso Importante também inclui suas consultas ao banco de dados e alguns gráficos e diagramas vinculados ao seu trabalho no caso.

Pimbley, um dos sete potenciais especialistas nomeados na proposta original da defesa para testemunhas no início deste ano, foi inicialmente rejeitado pelo Juiz Lewis Kaplan, o oficial do Distrito Sul de Nova York que supervisiona o caso. O juiz permitiu que a defesa renomeasse quatro dos possíveis como testemunhas se eles compartilhassem mais detalhes sobre o que testemunhariam.

Embora Pimbley seja a única testemunha especialista proposta, isso não significa que ele seja a única testemunha que pode testemunhar na defesa de Bankman-Fried. Outras testemunhas podem testemunhar se tiverem um papel direto ou conexão com a FTX. A defesa ainda não disse se o próprio Bankman-Fried testemunhará.

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Os promotores que julgam o caso de Bankman-Fried disseram ao tribunal que esperam descansar logo após o julgamento ser retomado em 26 de outubro. Eles esperam chamar mais duas testemunhas – um cliente da FTX e um investidor da FTX – e seus depoimentos T devem levar mais de uma hora combinados. O Departamento de Justiça nomeou uma possível terceira testemunha, um oficial da lei, mas disse ao tribunal que esperava que o depoimento do oficial não fosse necessário.

A defesa ainda não confirmou se apresentará um caso, mas, se o fizer, começará depois do almoço na quinta-feira.