Tesouro dos EUA tem como alvo negócios de Cripto em Gaza em sanções para pressionar o Hamas

O Departamento do Tesouro dos EUA quarta-feirasancionou vários indivíduos e entidadesdiz que estão apoiando operações terroristas do Hamas, incluindo uma troca baseada em Gaza.

Entre outras, as sanções tiveram como alvo a Buy Cash Money and Money Transfer Company, uma empresa que, segundo o Tesouro, tinha um longo histórico de financiamento de grupos terroristas.

“Os Estados Unidos estão tomando medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas após seu massacre brutal e inconcebível de civis israelenses, incluindo crianças”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.

Buy Cash, anteriormente vinculado a carteiras apreendidas pelo National Bureau for Counter Terrorist Financing de Israel em 2021, é acusado de "ter auxiliado materialmente, Patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico para, ou bens ou serviços para ou em apoio ao Hamas", de acordo com o Tesouro. O negócio incluía Bitcoin entre os ativos com os quais negociava.

O proprietário da bolsa financeira, Ahmed M. M. Alaqad, também foi sancionado na quarta-feira.

“Isso realmente mostra como o Tesouro–como os EUA– deve ir atrás de qualquer uso terrorista de Cripto", disse Yaya Fanusie, ex-analista da Agência Central de Inteligência que é chefe de Política antilavagem de dinheiro e risco cibernético no Cripto Council for Innovation, em uma entrevista à CoinDesk TV na quarta-feira. "É bem preciso e direcionado."

A empresa de análise de blockchain Elliptic disse que, embora os EUA tenham sancionado apenas um endereço associado ao Buy Cash, ela está ciente de outros usados ​​pela corretora em vários blockchains, incluindo Bitcoin.

“No total, nossa pesquisa descobriu que esses endereços receberam criptomoedas, incluindo Bitcoin e Tether vale mais de $ 25milhões desde 2015", disse a empresa em uma postagem de blog.

Leia Mais: Contas de Cripto Vinculadas ao Hamas Congeladas pela Polícia Israelense, Com a Ajuda da Binance: Relatório

ATUALIZAÇÃO (18 de outubro de 2023, 15:33 UTC):Atualizações com análise elíptica da atividade Buy Cash.

ATUALIZAÇÃO (18 de outubro de 2023, 15:56 UTC):Atualizações com comentários de Yaya Fanusie do CCI.