O que esperar quando Caroline Ellison depor no julgamento de Sam Bankman-Fried

Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e ex-namorada de Sam Bankman-Fried – e a principal testemunha no caso do governo contra o prodígio das Cripto desonrado – começará seu depoimento na terça-feira. Espera-se que seja o dia de depoimento mais consequente até agora no julgamento criminal de alto risco de Bankman-Fried.

Graduado em Stanford, de 28 anos, cujo relacionamento romântico intermitente com Bankman-Fried durou vários anos, Ellison era o CEO da Alameda Research — a empresa de negociação de Cripto fundada por Bankman-Fried — que supostamente recebeu US$ 8 bilhões em fundos de usuários da FTX desviados.

Quando os advogados iniciaram seus argumentos de abertura em 4 de outubro, ONE além do próprio Bankman-Fried teve mais destaque do que Ellison.

Quando Ellison era CEO, Bankman-Fried “a estava usando como fachada”, disse o procurador dos EUA Thane Rehn ao júri na semana passada. “Na realidade, ele ainda estava dando as ordens na Alameda e criou um esquema para tirar dinheiro da FTX e dar para a Alameda.” Quanto ao que esperar do depoimento dela, Rehn disse ao júri que Ellison “contaria a vocês como ela e o réu roubaram o dinheiro que os clientes confiaram à FTX e o usaram para fazer investimentos por meio da Alameda.”

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Os advogados de Bankman-Fried, por sua vez, sugeriram que Ellison pode ser o verdadeiro responsável pelo colapso da Alameda, pintando um quadro em que ele, ocupado com a administração da FTX e suas outras tarefas, delegou as operações de sua empresa de negociação a seu tenente escolhido a dedo.

Durante o interrogatório, eles podem questioná-la sobre suas decisões gerenciais.

Ellison estava longe de ser uma testa de ferro involuntária durante seu tempo na Alameda, disse Mark Cohen, advogado principal de Bankman-Fried, em seu argumento de abertura em defesa de Bankman-Fried. Em vez disso, ela estava firmemente no controle das rédeas do fundo de negociação – e sua liderança ruim, de acordo com os advogados de Bankman-Fried, é o que finalmente colocou a empresa em apuros financeiros. Em um ponto, "como proprietária majoritária da Alameda, [Bankman-Fried] falou com a Sra. Ellison, a CEO, e ele a incentivou a fazer uma proteção", disse Cohen ao júri. "Ela T fez isso na época", mas se tivesse seguido o conselho de Bankman-Fried, ela "teria compensado um pouco disso".

Outros autos do tribunal sugerem que Cohen e sua equipe podem tentar desacreditar – até certo ponto – Ellison como testemunha, enfatizando que ela está cooperando com os promotores na esperança de uma sentença mais leve e deixando uma porta abertapara interrogá-la sobre possível uso recreativo de drogas.

O uso recreativo de drogas por uma testemunha pode afetar suas lembranças,os advogados de defesa escreveram em um processo, e “o uso de drogas que prejudicou o desempenho das funções de um funcionário de uma maneira que poderia ter afetado a precisão dos registros da empresa ou a confiabilidade de declarações contemporâneas também pode ser relevante não apenas para a credibilidade, mas também para questões factuais importantes”.

Embora os advogados de defesa T tenham dito que estavam se referindo especificamente a Ellison, ela tweetou famosamentesobre o uso de anfetaminas.

Origens

Bankman-Fried fundou a Alameda Research, uma empresa de negociação de Criptomoeda , anos antes de fundar a FTX, a plataforma de câmbio de Cripto que implodiu em novembro de 2022. Ele a administrou por um tempo, antes de entregar o controle a Ellison e Sam Trabucco, que operaram a empresa como co-CEOs até agosto de 2022. Trabucco renunciou e Ellison assumiu como único CEO.

As duas empresas deveriam operar separadamente. Na semana passada, no entanto, o ex-diretor de Tecnologia da FTX, Gary Wang, testemunhou que a bolsa “deu privilégios especiais à Alameda Research na FTX, o que permitiu que ela retirasse quantias ilimitadas de fundos da plataforma, e mentimos sobre isso para o público”.

Os promotores dizem que Bankman-Fried — com a cooperação de Ellison e um pequeno grupo de pessoas de dentro — usou secretamente esses privilégios especiais para desviar depósitos de usuários da FTX para a Alameda e, posteriormente, perdeu esse dinheiro por meio de uma série de apostas em Cripto , investimentos de risco, doações políticas, despesas pessoais e outras transações.

No total,aproximadamente US$ 8 bilhõesdo dinheiro do usuário da FTX foi parar nos cofres da Alameda enquanto Ellison estava servindo como chefe da firma de negociação, testemunhas disseram no tribunal. Ainda não está claro quanto dinheiro será finalmente recuperável para os credores da FTX.

Ellison deve testemunhar contra Bankman-Fried desde dezembro de 2022, quando se declarou culpada de duas acusações de fraude eletrônica e cinco acusações de conspiração. O juiz Lewis Kaplan, que está supervisionando o julgamento, revogou a fiança de Bankman-Fried depois que os promotores o acusaram de vazar os diários pessoais de Ellison para o The New York Times no verão passado — uma ação que Kaplan disse que equivalia a adulteração de testemunhas.

O acordo de confissão de culpa de Ellison a isentou de quaisquer acusações, exceto violações fiscais criminais, desde que ela cooperasse totalmente com o gabinete do procurador dos EUA.

Nikhilesh De contribuiu com relatórios.

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ATUALIZAÇÃO (9 de outubro de 2023, 22:25 UTC):Adiciona contexto adicional.