Binance é supostamente separada do custodiante de Cripto Ceffu. A SEC tem perguntas

Esta tarde, num tribunal de Washington, D.C., advogados irão discutir uma questão aparentemente simples:Binance.EUA é cliente do provedor de custódia de Cripto Ceffu ou não?

Os reguladores estão preocupados sobre o aparente uso do Ceffu pelo braço americano da maior bolsa de Cripto do mundo, porque eles têm medo de dar a uma entidade estrangeira o controle sobre os ativos dos clientes americanos.

Em junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) processouBinance.EUA, o braço internacional da bolsa Binance Holdings e o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, por supostamente operar uma bolsa de valores sem licença. A agência agora está buscando garantir que os ativos dos usuários americanos T sejam escondidos no exterior antes que os procedimentos judiciais sejam concluídos.

À medida que o caso avança, as partes fazem alegações difíceis de conciliar.

‘Não é uma entidade Binance’

Ceffu foi lançado em dezembro de 2021, originalmente como Binance Custody. Ele foi renomeado em fevereiro de 2023, com um novo nomeinspirado por Fundo de Ativos Seguros da Binance para Usuários, que por sua vez era uma brincadeira com o termo Cripto SAFU, ou "seguro", e com um logotipo agora diferente, ainda que vagamente reminiscente, do da Binance.

Na época, os usuários da empresa foram garantidos que essa identidade em evolução T afetaria os produtos ou a experiência do usuário, mas agora isso está no centro de processos judiciais, e a unidade de custódia aparentemente está indo um passo além, alegando que não há relação com a Binance.

Em documentosarquivado em agosto e revelado em setembro, a SEC expressou preocupação de queBinance.EUA’ o uso do Ceffu poderia violar um acordo legal anterior destinado a garantir que apenas funcionários locais dos EUA tenham acesso aos fundos. Esse acordo proíbeBinance.EUAde usar qualquer outra entidade afiliada à Binance ou Zhao para custódia, embora possa usar provedores terceirizados baseados nos EUA.

Em um12 de setembro, arquivamento legal,Binance.EUA disse que as preocupações da SEC são "muito barulho por nada", já que o provedor de carteira T obtém controle sobre o dinheiro do cliente. Em vez de se distanciar do custodiante, disse que Ceffu é meramente o nome de mercado do software de custódia de carteira que a Binance Holdings desenvolveu e posteriormente licenciou para o braço dos EUA.

Essas alegações parecem ter sido minadas pela própria Ceffu, que em uma postagem de sexta-feira disse que excluiu os EUA de suas operações e que "rejeita veementemente" a alegação da SEC de que forneceu "software de custódia de carteira e serviços de suporte" de terceiros paraBinance.EUA.

Binance.EUA não respondeu imediatamente a um Request de comentário sobre essa aparente contradição.

Um porta-voz da Ceffu foi além, dizendo ao CoinDesk que é "factualmente incorreto" que a Ceffu tenha sido fornecida ou oferecida pela Binance ou Binance Holdings, já que é uma "provedora de serviços de Tecnologia terceirizada totalmente independente".

“Ceffu não é uma entidade Binance”, disse o porta-voz, que se recusou a se identificar. “Antes da mudança de marca em fevereiro de 2023, nossa entidade sempre foi administrada independentemente das atividades da Binance e, portanto, totalmente separada da Binance.”

Linhas borradas

Mas se aprofundar em documentos legais sugere uma história diferente. De acordo com seus próprios termos e condições, a Ceffu é conhecida como Bifinity UAB. O registro da Bifinity na Lituânia – permitindo que ela forneça serviços de troca de Cripto e carteira – ainda está listado em Site da Binanceentre os vários reconhecimentos regulatórios que a Binance detém.

UmArquivamento SEC de novembro de 2022descreve Zhao, diretor executivo do grupo Binance, como o único acionista da Bifinity, e diz que dois dos três membros do conselho da Bifinity também trabalharam para a Binance. Uma declaração juramentada de junho arquivada pela SEC diz que a empresa ainda estáfinalmente propriedade de Zhao.

É bem possível que a Ceffu – após sua reformulação de marca em fevereiro – também tenha se separado completamente da nave-mãe da Binance, e queBinance.EUAde fato não teve nenhuma negociação com essa empresa recém-independente ou seus produtos. Um porta-voz da Ceffu não quis discutir sua propriedade ou administração atual.

Mas se a Ceffu mudou significativamente a governança nos últimos meses, isso não deixou rastros no registro público. A SEC, e de fato os usuários institucionais da Ceffu, poderiam ser perdoados por se sentirem confusos sobre o status exato da empresa.