É um BIT um truísmo no jornalismo que qualquer manchete que termine com uma pergunta que pode ser respondida com "sim" ou "não" geralmente será respondida com "não". Algumas semanas atrás, no entanto, perguntei "Sam Bankman-Fried vai para a cadeia?" e, rejeitando essa verdade, a resposta foi "sim.”

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De volta às grades

A narrativa

Sam Bankman-Fried foi preso na semana passada depois que um juiz federal revogou sua BOND.

Por que isso importa

Agora sabemos que o juiz realmente está um pouco farto das ações de Bankman-Fried, lendo uma ordem de 20 minutos explicando por que ele acreditava que a BOND do fundador da FTX deveria ser revogada antes de realmente fazê-lo. Isso prepara o cenário para a próxima fase de seu trabalho pré-julgamento: preparar-se para o julgamento atrás das grades.

Quebrando tudo

Sam Bankman-Fried olhou para baixo por vários segundos na sexta-feira passada, momentos depois do juiz federal Lewis Kaplananunciou que estava revogando a fiança do fundador da FTX. Poucos metros atrás dele, sua mãe Barbara Fried parecia emocionada enquanto seu pai Joseph Bankman olhava fixamente para a frente.

Banco-Friedrealmente foi para a cadeiaapenas dois meses antes de seu julgamento por sete acusações diferentes, incluindo fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e lavagem de dinheiro.

Ao revogar a BOND, o juiz Kaplan fez um resumo de 20 minutos dos fatos conforme os viu, incluindo o contato de Bankman-Fried com FTX.EUAo conselheiro geral Ryne Miller – que deverá ser testemunha no julgamento – eo episódio mais recente do diário.

“O réu propôs uma leitura benigna da [mensagem do Signal]. É uma que eu T compartilhei naquela época e é uma que T compartilho agora”, disse Kaplan. Mais tarde, abordando a reportagem do Times, ele disse “agora é indiscutível que o réu falou com um repórter do Times e entreteve o repórter na véspera virtual da publicação do artigo”.

O incidente da rede privada virtual também surgiu, com o juiz dizendo que, embora T fosse necessariamente uma violação dos termos de sua BOND , revelava uma mentalidade perigosa.

“[Bankman-Fried está disposto] a arriscar cruzar a linha em um esforço para chegar até [a linha], onde quer que ela esteja”, disse ele.

Advogados de Bankman-Friedapelarama decisão, embora o juiz tenha provocado algumas risadas da plateia após observar que os tribunais de apelação geralmente ficam do lado dele. Enquanto isso, os advogados pediram que ele aprovasse Bankman-Fried para receber seumedicamento prescrito(o juizassinado sobre isso) e ambas as partes começaram a resolver quais partes da Confira elas querem ou T ver no julgamento.

O prazo para moções in limine – referentes a moções pré-julgamento que buscam limitar as evidências apresentadas durante o próprio julgamento – era segunda-feira, o mesmo dia em que o DOJapresentou uma acusação substitutiva fornecendo mais detalhes sobre as alegações de Finanças de campanha e definindo o escopo do que podemos ver durante o julgamento em si.

Primeira acusação:Todas as alegações em si são familiares, e esta é uma modificação da primeira acusação, o que significa que as acusações em si também T são novas.

O DOJ alega que Bankman-Fried direcionou o uso de fundos de clientes para comprar imóveis nas Bahamas, fazer investimentos pessoais e doar para campanhas políticas.

“Bankman-Fried pessoalmente tomou emprestado mais de US$ 1 bilhão da Alameda e supervisionou empréstimos semelhantes de outros executivos da FTX, que foram então usados principalmente para fazer investimentos em nome de Bankman-Fried e seus associados, em vez de em nome da Alameda. Essa conduta serviu para ocultar a conexão próxima com a Alameda, bem como a fonte criminosa de alguns dos fundos”, disse a acusação substituta.

Mas são os movimentos in limine que contêm as coisas realmente picantes.

De acordo com o DOJ, “três dos co-conspiradores do réu, que se declararam culpados sob acordos de cooperação com o Governo, testemunharão no julgamento” – referindo-se a Gary Wang, o ex-diretor de Tecnologia da FTX, Nishad Singh, o ex-chefe de engenharia da FTX e Caroline Ellison, a ex-CEO da Alameda Research. Já sabíamos disso, mas acho que esta pode ser a primeira confirmação oficial.

Embora o presidente da FTX, Ryan Salame, tenha alegado o quinto, não vá testemunhar, o DOJ parece ter algumas "mensagens privadas" dele explicando literalmente como ele era a pessoa que encaminhava as doações para os legisladores e candidatos republicanos, enquanto Bankman-Fried direcionava as doações para os legisladores e candidatos democratas.

“Em uma mensagem privada para um membro de confiança da família em novembro de 2021, Salame explicou que o réu ‘queria doar para candidatos democratas e republicanos nos EUA’, mas o réu não faria isso ‘porque o mundo francamente perdeu a cabeça, se você doar para um democrata, nenhum republicano falará com você e se você doar para um republicano, nenhum democrata falará com você’”, diz o processo.

O DOJ também quer reproduzir anúncios e registros comerciais da FTX. Enquanto os promotores esperam que Bankman-Fried autentique certos registros, se ele não o fizer, eles querem chamar os custodiantes desses registros ao banco das testemunhas para falar sobre os registros especificamente.

O DOJ pretende impedir que Bankman-Fried argumente que os clientes e investidores da FTX T realizaram a devida diligência na FTX e na Alameda, bem como quaisquer evidências ou alegações de que outras empresas de Cripto podem estar cometendo fraudes e fazendo as mesmas coisas que a FTX fez, disse o documento.

Os promotores também querem impedir que Bankman-Fried alegue que ele planejava indenizar os clientes da FTX.

Além disso, o DOJ tinha uma seção dizendo que o tribunal T deveria permitir que Bankman-Fried argumentasse que não havia supervisão regulatória suficiente.

“O réu fez uma série de declarações públicas que sugerem que ele pode tentar transferir a culpa pelo colapso da FTX para as agências reguladoras. Embora as declarações do réu sobre sua visão dos reguladores nem sempre tenham sido consistentes, ele afirmou que os reguladores 'pioram tudo' e ' T protegem os consumidores de forma alguma'”, disse o processo. “Argumentos que tentam transferir a culpa pelo colapso da FTX para os reguladores são impróprios e devem ser excluídos porque uma suposta ausência de proteções regulatórias suficientes não desculparia a fraude do réu.”

De acordo com o processo, o DOJ também está preocupado que Bankman-Fried possa tentar alegar que cometeu “boas ações” em sua defesa, e argumenta que ele T deveria ter permissão para tentar isso.

Há também uma seção dizendo que a equipe de defesa T deveria ter permissão para questionar nenhuma das testemunhas sobre o uso recreativo de drogas.

Por sua vez, a equipe de defesa apresentou uma petição muitoconjunto mais curto de moções in limine, começando com um argumento de que o DOJ T deveria ter permissão para apresentar nenhuma evidência que foi produzida para a equipe de defesa como Confira após 1º de julho de 2023.

“Como a defesa levantou com o Tribunal em inúmeras ocasiões, o Governo falhou repetidamente em cumprir os prazos de Confira que representou para o Tribunal e até hoje continua a produzir documentos volumosos para a defesa”, disse o processo. “Isso inclui uma produção há apenas três dias de quase três quartos de milhão de páginas de mensagens do Slack do laptop de Gary Wang que o Governo prometeu originalmente produzir até o final de março.”

A equipe de defesa concordou com o DOJ em sua segunda moção, na qual ambas as partes dizem que questões de falência estão fora do escopo deste julgamento específico.

Além disso, a defesa quer impedir que o DOJ faça referência a qualquer uma das declarações públicas de Bankman-Fried sobreFTX.EUA, em vez de FTX.com.

A bola está agora no tribunal do juiz, tanto para agendar outra acusação sobre a última acusação substitutiva quanto para responder às moções.

Histórias que você pode ter perdido

• G20 pronto para cristalizar regras globais de Cripto enquanto a Índia conclui a presidência:Amitoj Singh compartilha uma visão dos bastidores de uma reunião do G20, onde formuladores de políticas debateram a melhor abordagem para a regulamentação de Cripto .
• PayPal emitirá Cripto estável atrelada ao dólar com base em Ethereum:O PayPal emitiu uma stablecoin com a Paxos, a emissora de stablecoins sediada em Nova York.

Essa semana

Segunda-feira

• 14:00 UTC (10:00 am EDT) Houve uma audiência de falência da Celsius .

Quarta-feira

• 14:00 UTC (10:00 a.m. EDT) Também houve uma audiência de falência da Bittrex. Foi breve e apenas abordou oacordo recente da SEC.
• A audiência de falência da BlockFi foi adiada.

Em outro lugar:

• (A Verge) Bem. Eu realmente T tenho muito mais a acrescentar além do que Elizabeth Lopatto escreveu aqui. É uma droga. E para finalizar, um dia depois, soubemos que a reportagem da CoinDesk sobre o colapso da FTX e a queda do Bankman-Fried nos fez finalistas do prestigiado Prêmio Loebna categoria de reportagem de rotina.
• (Com fio)Este é um excelente relatório de Joel Khalili, da Wired, sobre como, apesar das alegações das criptomoedas sobre o acesso aos não bancarizados, ainda há problemas de última milha que efetivamente as impedem de realmente serem úteis para aqueles que precisam delas.
• (New York Times)O reconhecimento facial está sendo usado por algumas forças policiais, levando a identificações erradas e prisões equivocadas.
• (O Diário de Stanford)Sam Bankman-Fried deveria falar sobre ética tecnológica em Stanford, antes de ser preso por, você sabe, tudo o que você vê acima.
• (Bloomberg)Acho que eu ainda estava na Índia ou me recuperando do jet lag ou algo assim quando essa coisa de supercondutor em temperatura ambiente surgiu, mas, de qualquer forma, agora outros cientistas estão duvidando publicamente dessas alegações.

Se você tiver alguma ideia ou pergunta sobre o que devo discutir na próxima semana ou qualquer outro feedback que gostaria de compartilhar, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail paraCoinDeskou me encontre no Twitter@nikhileshde.

Você também pode participar da conversa em grupo emTelegrama.

Vejo vocês na semana que vem!