Israel apreendeu US$ 1,7 milhões em Cripto de militares iranianos e do Hezbollah com ajuda da Chainalysis

O governo israelense apreendeu US$ 1,7 milhão em Cripto de carteiras vinculadas aos militares iranianos e ao grupo militante Hezbollah apoiado pelo Irã no Líbano com a ajuda da Chainalysis, de acordo com o Ministro da Defesa anunciado e a empresa de investigações Cripto .

Foi a primeira vez que uma agência apreendeu Criptomoeda do Hezbollah e da Força Quds do Irã, Chainalysis disse na terça-feira.

A apreensão das carteiras de Cripto ocorreu depois que o ministro da Defesa, Yoav Gallant, aprovou a medida há várias semanas, de acordo com um comunicado do governo. comunicado. O esforço envolveu a agência de espionagem israelense Mossad, seu escritório de inteligência militar, a polícia israelense e outros.

"Este é o primeiro evento dessa magnitude em que uma infraestrutura liderada pelo Hezbollah e pela Força Quds iraniana, que transferiu milhões de dólares para uso por elementos terroristas, foi frustrada", disse Galant ao discursar na terceira conferência sobre Cripto do Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo do Ministério da Defesa de Israel.

Tantos quantos40 endereços estavam na lista de apreensão e todos os fundos estavam em USDT na rede TRON (USDT-TRON), disse Chainalysis . O padrão refletiu que os fundos foram movidos primeiro de facilitadores financeiros para serviços hawalae corretores OTC e, depois, para endereços controlados pelo Hezbollah nas principais bolsas de valores.

A missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk.

Em maio, autoridades israelenses apreenderam cerca de 190 contas Binance com supostos vínculos com grupos terroristas como Hamas e Daesh desde 2021, de acordo com a Reuters. "Trabalho incrível, meus amigos Binance,"postado Amit Levin, chefe do Departamento Econômico dentro da Unidade Cibernética no Gabinete do Procurador do Estado de Israel, na época. "Continue limpando nosso ecossistema de Cripto de atividades ilegais."

A Binance auxiliou Israel nesta ação contra o Irã e o Hezbollah, disse em um comunicado.blog.

Leia Mais: Israel apreendeu 190 contas Binance com supostas ligações terroristas desde 2021: Reuters

ATUALIZAÇÃO (28 de junho, 08:18 UTC):Adiciona detalhes ao longo do anúncio oficial. Atualiza texto e manchete com detalhes do Chainalysis .

ATUALIZAÇÃO (30 de junho, 06:40 UTC):Adiciona citação de Amit Levin e uma frase sobre o blog da Binance que afirma ter ajudado Israel.