Três Quartos das Jurisdições Não Cumprem as Normas Globais de Lavagem de Cripto , Diz o GAFI

A maioria das jurisdições ainda T está cumprindo integralmente as normas internacionais contra lavagem de dinheiro para Cripto, afirmou o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

“Quase três quartos das jurisdições estão apenas parcialmente em conformidade ou não estão em conformidade com os requisitos do GAFI” para ativos virtuais, de acordo com uma declaração emitida após uma reunião plenária regular do órgão de fiscalização, presidida por T Raja Kumar, de Cingapura.

A declaração disse que a Coreia do Norte estava usando ativos virtuais ilícitos para Finanças armas de destruição em massa e pediu que as empresas aplicassem normas antilavagem de dinheiro como uma “prioridade urgente”.

"Vemos o risco representado pelos ativos virtuais continuar aumentando", criando "brechas significativas para os criminosos explorarem", disse Raja Kumar aos repórteres na sexta-feira, acrescentando que "a implementação continua relativamente fraca".

Um próximo relatório do GAFI instará as jurisdições a fecharem as brechas, focando nos riscos emergentes de Finanças descentralizadas e transações peer-to-peer que T usam um intermediário regulamentado, como um provedor de carteira, disse a declaração. Raja Kumar acrescentou que no início do ano que vem o GAFI nomeará publicamente os países que ainda T regulamentaram, em uma tentativa de incentivá-los a agir.

No ano passado, o Tesouro dos EUA sancionou o protocolo de Política de Privacidade descentralizado Tornado Cash, dizendo que ele havia sido usado por hackers norte-coreanos para financiar mísseis balísticos.

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ATUALIZAÇÃO (23 de junho, 15:38 UTC):Adiciona comentários de Raja Kumar.