CEO da South African Mirror Trading é multado em US$ 3,4 bilhões pelos EUA em caso de fraude de Bitcoin Forex

Um tribunal dos EUA ordenou que o chefe da operadora do pool de Bitcoin (BTC), Mirror Trading International (MTI), pague US$ 3,4 bilhões em restituição e multas, disse o principal órgão de fiscalização de commodities do país em uma quinta-feira. declaração.

O valor constitui a maior penalidade monetária civil determinada em qualquer caso movido pela Commodities Futures Trading Commission (CFTC), disse o regulador.

A CFTCacusou Cornelius Johannes Steynberg, residente na África do Sulcom fraude em junho de 2022, alegando que a "pessoa controladora" da MTI aceitou 29.421 BTC (avaliados em mais de US$ 1,7 bilhão no momento da aceitação) de 23.000 americanos para administrar um esquema de pool de commodities sem licença.

A MTI está em liquidação na África do Sul, de acordo com o anúncio da CFTC, enquanto Steynberg é um fugitivo da polícia sul-africana que está detido no Brasil desde dezembro de 2021.

A ordem considera a MTI "responsável por fraude relacionada a transações de varejo em moeda estrangeira (forex), fraude por uma pessoa associada a um operador de pool de commodities (CPO), violações de registro e falha em cumprir com os regulamentos do CPO".

Além da multa multibilionária, Steynberg está permanentemente proibido de se registrar na CFTC e de negociar em quaisquer Mercados regulamentados pelo órgão regulador.

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