Bahamas Arm da FTX é uma "Nulidade" que deve ser despojada de ativos: Processos judiciais

A FTX quer retirar do braço da empresa nas Bahamas qualquer reivindicação sobre ativos, dizendo que é apenas uma estrutura de fachada para promover a suposta fraude do fundador Sam Bankman-Fried, disse a nova administração da FTX nos EUA em umarquivamentoDomingo com o Tribunal de Falências dos EUA em Delaware.

O processo acusa as autoridades das Bahamas de auxiliar as tentativas de Bankman-Fried de escapar da justiça, em uma ação que provavelmente reacenderá tensões legais e diplomáticas.

O braço da bolsa de Cripto nas Bahamas, a FTX Digital Mercados (FTX DM), foi colocada em liquidação pelos tribunais das Bahamas em 10 de novembro, e o grupo corporativo mais amplo entrou com pedido de falência em Delaware em 11 de novembro — uma situação confusa que levou a disputas sobre quem pode acessar dados corporativos mantidos centralmente.

O processo de domingo da FTX, que agora está sob a liderança do especialista em reestruturação John J. RAY III, busca que o Tribunal de Falências dos EUA retire totalmente os liquidatários das Bahamas de seu papel, decidindo que a FTX DM foi uma "nulidade" econômica e legal que T tem legitimamente nenhuma propriedade fiduciária, Cripto ou intelectual para resolver.

A FTX DM foi “formada e funcionou como um paraíso offshore para um esquema fraudulento contínuo”, diz o processo, citando transferências de US$ 143 milhões feitas para contas bancárias da FTX DM. Em vez de ser central para as operações corporativas, a FTX DM foi um serviço de match-making de curta duração que começou em maio passado, acrescentou o processo.

“O Sr. Bankman-Fried e outros sob sua direção mantiveram um relacionamento próximo e complacente com as agências de segurança pública das Bahamas”, incluindo o PRIME ministro, o procurador-geral e a Comissão de Valores Mobiliários, diz o processo, acrescentando que o fundador da FTX “visou alavancar esse relacionamento para minimizar sua exposição criminal e civil caso a fraude massiva fosse descoberta”.

Bankman-Fried alegouinocente das acusaçõesincluindo fraude eletrônica ligada à sua gestão como CEO da FTX. Outros ex-executivos alegaramculpado de acusações criminais.

Representantes da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas e dos liquidatários das Bahamas T responderam imediatamente a um Request de comentário.

O regulador das Bahamas disse anteriormente que os comentários públicos de Ray demonstram um “atitude arrogante em relação à verdade”, mas em janeiro, RAY e os liquidatários das Bahamas chegaram a um acordo acordo para cooperarem seus exercícios paralelos de reestruturação.

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