Irmão do CEO do Criminoso Bitcoin Mixing se declara culpado de roubar 712 Bitcoins do IRS

Uma família de Ohio agora tem não um , mas dois criminosos enfrentando sentenças de prisão potencialmente longas por crimes relacionados a criptomoedas.

Gary Harmon, 31, homem de Clevelanddeclarou-se culpado para uma acusação de fraude eletrônica e obstrução da justiça na sexta-feira por roubar 712 bitcoins do Internal Revenue Service (IRS). Os bitcoins foram apreendidos pela polícia do irmão mais velho de Harmon, Larry Harmon – o CEO do serviço de mistura de Cripto da darknet Helix – após sua prisão em 2020.

Larry Harmon declarou-se culpado a uma acusação de conspiração para lavagem de instrumentos monetários em agosto de 2021. Ele foi condenado a pagar uma multa civil de US$ 60 milhões pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). O velho Harmon ainda não foi sentenciado – como parte de seu acordo de confissão, ele foi obrigado a perder seus ganhos ilícitos, bem como se tornar informante do governo. De acordo com seus advogados, sua cooperação é “ativa e contínua”.

Mas enquanto Larry cooperava com o governo, seu irmão mais novo — que antes era funcionário de uma das empresas de Larry, a Coin Ninja — estava roubando, roubando Cripto das carteiras confiscadas de Larry.

De acordo com um memorando recém-lançado, protocolado pelos promotores em agosto de 2021, Gary Harmon usou palavras-semente de recuperação para recriar várias carteiras que pertenciam ao seu irmão. Em abril de 2020, ele fez uma série de oito transferências das carteiras confiscadas de Larry — carteiras Trezor mantidas em um armário de armazenamento do IRS — para suas próprias carteiras. No total, o irmão mais novo Harmon furtou um total de 712 bitcoins do IRS — na época, no valor de US$ 5,4 milhões.

Os promotores disseram que Gary inicialmente negou veementemente ter esvaziado as carteiras de seu irmão, mesmo quando lhe foram apresentadas evidências de que havia feito isso.

Da pobreza à riqueza

Antes de roubar os 712 Bitcoin, os promotores disseram que Gary "estava desempregado e vivia um estilo de vida modesto", depois de ser demitido da Coin Ninja após a prisão de seu irmão em 2020.

Em fevereiro de 2020,Gary disse ao CoinDesk em uma entrevistaque os bens congelados de Larry forçaram a família a criar uma campanha GoFundMe para suas despesas durante o julgamento (o GoFundMe já foi excluído).

Depois de obter acesso às carteiras do irmão, o rico Gary fez um empréstimo de US$ 1,2 milhão pela BlockFi, usando Bitcoin como garantia, para comprar um apartamento de luxo em Cleveland.

Ele também “gastou Bitcoin extravagantemente” em clubes de striptease e em voos de jato particular. Fotos recuperadas de seu celular mostram uma noite luxuosa em um clube: Gary tomando banho em uma banheira cheia de dinheiro, um sorriso feliz no rosto enquanto dançarinas seminuas se misturam atrás dele. Um texto revela que Gary pagou US$ 122.232 pelo privilégio de nadar na piscina de 100.000 notas de um dólar cercado pelas dançarinas. A conta enorme incluía US$ 15.000 por uma “taxa de dançarina” e US$ 25.000 pelo quarto.

Em julho de 2021, agentes federais prenderam Gary Harmon e revistaram sua residência em Ohio. Eles encontraram carteiras contendo aproximadamente US$ 6.000 em Bitcoin.

Como parte de seu acordo judicial, Gary Harmon concordou com o confisco de mais de US$ 12 milhões em Cripto, incluindo 647 bitcoins, 2 ethers e 17,4 milhões de Dogecoin.

Gary Harmon ainda não foi sentenciado. Ele enfrenta uma pena máxima de 40 anos de prisão.