Departamento de Justiça inicia investigação criminal sobre hack de US$ 400 milhões na FTX: Bloomberg

O Departamento de Justiça dos EUA teria iniciado uma investigação criminal sobre o suposto hack que desviou quase US$ 400 milhões das carteiras controladas pela FTX na noite em que a bolsa sediada nas Bahamas entrou com pedido de falência.

A Bloomberg foi a primeira a relatar a notíciana terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o caso.

Entre 11 de novembro e as primeiras horas de 12 de novembro, ocorreram saídas maciças de criptomoedascomeçou a se moverdas carteiras da FTX e da FTX US. Vários funcionários da FTXdisse ao detetive do Twitter ZachXBT que eles T reconheceram as transferências.

Mais de uma hora após o suposto hack começar, o Conselheiro Geral da FTX, Ryne Miller, tuitou que sua empresa estava “investigando anormalidades com movimentos de carteira” e depois fixou uma mensagem no canal oficial de suporte do Telegram da FTX: “A FTX foi hackeada. Os aplicativos da FTX são malware. Exclua-os. O chat está aberto. T acesse o site da FTX, pois ele pode baixar cavalos de Troia.”

A conta oficial do FTX no Twitter permaneceu em silêncio durante todo o pandemônio. Na tarde de 12 de novembro, o CEO da FTX, John Jay RAY III confirmou o hackpor meio de uma declaração publicada na conta do Twitter de Miller, e disseram que estavamem contato com a polícia.

A investigação criminal é separada do caso de fraude contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried, de acordo com a reportagem da Bloomberg, que também disse que as autoridades conseguiram congelar uma parte dos fundos roubados.

Especialistas em blockchain têmapontou várias pistas de que o hacker era um insider da FTX, incluindo os hacks simultâneos dos sites FTX e FTX US, o acesso do suspeito a várias carteiras frias e o uso de uma conta pessoal da Kraken para sacar taxas de GAS para pelo menos uma transação.