Homem de Utah é acusado de 7 crimes graves em conexão com suposto golpe de mineração de Cripto de US$ 1,7 milhões

Um homem de Utah foi acusado de sete crimes graves por seu suposto papel em vários esquemas de fraude financeira, incluindo um golpe de mineração de Criptomoeda que enganou dois clientes em US$ 1,7 milhão.

O Departamento de Justiça (DOJ) diz que James Wolfgramm, 43, de Spanish Fork, Utah, cortejou suas vítimas retratando-se nas redes sociais como “um multimilionário que fez fortuna com Criptomoeda”. De fato, a conta do Twitter de Wolfgramm, que tem 10 seguidores, declara ele ser “um dos empreendedores mais conhecidos do planeta” eum “consultor financeiro que ajuda mais de 10.000 clientes a cada ano”.

Wolfgramm é acusado pelo Departamento de Justiça de usar imagens de carteiras de Cripto contendo milhões de dólares em ativos digitais, uma mala cheia de dinheiro e carros esportivos caros para atrair vítimas com sua suposta perspicácia em investimentos.

Por meio de uma das empresas de Wolfgramm, a Bitex, as autoridades dizem que ele convenceu dois investidores a lhe dar US$ 1,7 milhão ao “pretender vender uma máquina de mineração de Criptomoeda de alta potência – a 'Bitex Blockbuster' – que na verdade não existia”. Em vez disso, de acordo com o DOJ declaração, Wolfgramm usou uma máquina falsa no escritório da Bitex em Utah, que estava conectada a um monitor que “exibia um loop pré-gravado que simplesmente dava a aparência de atividade de mineração”.

ONE negócio de Wolfgramm, a Ohana Capital Financial (OCF), supostamente oferecia serviços financeiros para empresas que não conseguiam obter contas bancárias tradicionais, comercializados com o slogan "Banking the Unbankable" (Banco dos Inbancáveis). Wolfgramm supostamente disse aos investidores que a OCF tinha um conselho de consultores e que os fundos dos clientes eram garantidos, quando, na realidade, ele estava gastando milhões de dólares do dinheiro dos clientes em "despesas comerciais não relacionadas".

Wolfgramm também é acusado de um terceiro esquema financeiro no qual ele supostamente concordou em comprar um complexo de futebol indoor fora de Salt Lake City por US$ 15 milhões. Ele alegou ter tomado posse da propriedade e começou a cobrar dinheiro de clientes sem nunca fazer um pagamento ao vendedor no contrato de venda.

Wolfgramm enfrenta cinco acusações de fraude eletrônica e duas acusações de lavagem de dinheiro.