Órgão de fiscalização sul-coreano diz que US$ 7,2 bilhões foram transferidos para o exterior principalmente por meio de bolsas de Cripto : relatório

O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul descobriu que, desde junho, houve US$ 7,2 bilhões em transações cambiais "anormais", a maioria das quais foram transferidas por meio de bolsas de Criptomoeda . A Bloomberg informouna quinta-feira.

• O Serviço de Supervisão Financeira encontrou mais US$ 680 milhões em transferências de dinheiro "anormais".
• Transferências do Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank e outros sete bancos no país foram investigadas e a investigação terminará até o final de outubro, disse o relatório.
• A maioria dos fundos foi transferida para Hong Kong e 82% das transferências foram em dólares americanos, acrescentou o relatório.
• No mês passado, a Coreia do Sul prendeu 16 pessoas pelo seu envolvimento emtransações ilegais de câmbiono valor de US$ 2 bilhões. A Bloomberg havia relatado anteriormente que a Coreia do Sul estava investigando Woori e Shinhan por transferir3,4 mil milhões de dólaresvalor de fundos no exterior.
• Um meio de comunicação local também informou na quinta-feira que as autoridades apreenderam 259,8 bilhões de wons (US$ 184,4 milhões)devido a impostos em atraso.
• A Coreia do Sul está reprimindo a atividade ilegal de Cripto , com a Comissão de Serviços Financeiros também planejando agilizar novas regras de Cripto. Treze propostas relacionadas a ativos digitais estão em andamento.
• Depois de emitir um mandado de prisão para o cofundador da Terra , Do Kwon, a Coreia do Sul também pediu à Interpol, a organização policial internacional, que emitisse uma "aviso vermelho" para Kwonpara que ele possa ser preso onde quer que seja encontrado. Omandados de prisãopara Kwon e outros cinco, todos cidadãos coreanos, vieram depois docolapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões e as ondas de choque resultantes que abalaram os Mercados de Cripto e levaram a uma série de falências.
• O Serviço de Supervisão Financeira não estava imediatamente disponível para comentar quando contatado pela CoinDesk.