Engenheiros de Cripto e Investidores Processam o Tesouro dos EUA por Sanções ao Tornado Cash

Seis usuários de Cripto estão processando o Departamento do Tesouro dos EUA por colocar o Tornado Cash na lista negra no mês passado, alegando que o órgão fiscalizador de sanções do departamento ultrapassou sua autoridade ao proibir todos Pessoas americanas de interagir com a ferramenta de Política de Privacidade .

De acordo com o processo movido no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro T tinha o direito legal de designar o Tornado Cash, ao qual o processo se refere como "um projeto de software descentralizado e de código aberto que restaura alguma Política de Privacidade para usuários do Ethereum ", como uma entidade sancionada porque T é uma entidade, pessoa ou organização.

OFACadicionou endereços de carteira do Tornado Cash, incluindo endereços de carteira inteligente, para sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) no mês passado, dizendo quemisturador de Política de Privacidade era uma ferramenta-chave para hackers norte-coreanos, que a usavam para lavar Cripto roubadas de projetos como o Axie Infinity. A lista SDN é composta por indivíduos ou empresas na lista negra que são de propriedade de, ou estão agindo em nome de, países alvos do OFAC.

Os autores são os funcionários da Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch, o cofundador da Prysmatic Labs Preston Van Loon, o engenheiro da GridPlus Kevin Vitale, o proponente do Ethereum e investidor anjo Alex Fisher e o ex-engenheiro da Amazon Joseph Van Loon. A exchange de Cripto Coinbase está financiando o esforço.

Cada um dos demandantes tem algum ether (ETH) bloqueado no Tornado Cash que ele ou ela usou para vários propósitos legais – incluindo doações para a Ucrânia e proteção de suas carteiras privadas de serem rastreadas até suas identidades públicas online – mas não pode mais acessar devido às sanções do OFAC, alega o processo.

Além do Tesouro, os demandantes estão processando a Secretária do Tesouro, Janet Yellen, e a Diretora do OFAC, Andrea Gacki.

Os demandantes alegam que o OFAC violou oLei de Procedimentos Administrativos, que determina como as agências federais devem desenvolver e emitir regulamentações, porque o Tornado Cash T é propriedade de um cidadão ou país estrangeiro e, portanto, o órgão fiscalizador de sanções excedeu sua autoridade.

O processo também alega uma violação dos direitos da Primeira Emenda dos demandantes de “se envolver em discursos importantes e socialmente valiosos”.

Preston Van Loon, Almeida e Welch também alegam uma violação de seus direitos da Quinta Emenda, que protegem contra a autoincriminação, já que T receberam uma notificação ou qualquer outra forma de processo prévio antes que seus ETH fossem congelados.

Como resultado, os autores estão pedindo ao tribunal que “declare que a designação dos réus é nula, sem efeito e sem força e efeito; declare que a designação dos réus não está de acordo com a lei; … anule a designação; proíba permanentemente os réus e seus executivos, funcionários e agentes de fazer cumprir, implementar, aplicar ou tomar qualquer ação sob, ou em confiança na designação” e custas judiciais.

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Designação controversa

A designação do Tornado Cash e seus endereços de carteira inteligente pelo OFAC tem sido controversa desde que foi anunciada no mês passado.

O grupo de reflexão sobre Cripto Coin Center disse em uma postagem de blog que esta foi a primeira vez que um software, e não um indivíduo ou entidade, foi adicionado à lista SDN, um ponto que os demandantes aproveitaram.

“Historicamente, os réus usaram sua autoridade delegada para designar indivíduos, corporações e outras entidades na lista SDN. Por exemplo, em 25 de fevereiro de 2022, o OFAC adicionou Vladimir Putin à lista SDN”, disse o processo, referindo-se ao presidente russo. “Os réus também designaramBlender.io, um misturador de moeda virtual … Ao contrário do Tornado Cash,Blender.ioé operado sob controle centralizado. Também diferente do Tornado Cash, os usuários deBlender.io não retenha a custódia de um ativo Cripto específico o tempo todo e, em vez disso, receba ativos Cripto 'mistos' aleatoriamente.”

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, disse ao CoinDesk que, embora a bolsa tenha “o maior respeito pelo Tesouro e pelo OFAC … as recentes designações dos contratos inteligentes do Tornado Cash nos fizeram refletir seriamente”.

O Departamento do Tesouro T respondeu imediatamente a um Request de comentário.

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