O órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da Coreia do Sul sinaliza 16 empresas de Cripto por operar sem registro

A autoridade anti-lavagem de dinheiro da Coreia do Sul está perseguindo 16 empresas estrangeiras de Cripto que, segundo ela, operam no país sem a devida aprovação regulatória, declaraçãopublicado na quinta-feira mostra.

A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia (KoFIU), parte da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC), disse que as empresas anunciaram Cripto e ofereceram serviços aos coreanos sem obter o registro necessário.

As empresas que ele disse estarem conduzindo "atividades comerciais ilegais" são KuCoin, MEXC, Phemex,XT.com, Bitrue,ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e Pionex.

A exigência de registro do país para empresas de Cripto entrou em vigor em setembro com a promulgação da Lei de Relatórios de Transações Financeiras. Esforços parareprimirna indústria se intensificaram após a queda em maio da Terraform Labs, fundada pelo coreano Do Kwon. Promotores invadiram sete exchanges desde o colapso da Terra. No início deste mês, a FSC disse que ajudaráagilizar novas regras para controlar a indústria de Cripto .

O KoFIU notificou as autoridades de que as 16 empresas supostamente violaram seus "deveres de registro" e que planeja alertar as autoridades financeiras nos países onde as empresas estão sediadas. A violação dos requisitos de registro acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão ou uma multa de até 50 milhões de won sul-coreanos (US$ 38.000). As empresas também não poderão se registrar como provedoras de serviços de ativos virtuais (VASP) no país por um período de tempo não especificado.

"O KoFIU solicitou à Comissão de Comunicações da Coreia e à Comissão de Padrões de Comunicações da Coreia que bloqueiem o acesso doméstico aos sites de VASPs não registrados para impedir o uso de serviços de ativos virtuais fornecidos por entidades não registradas", disse o comunicado.

Transferências de cartão de crédito e transferências de Cripto de e para empresas não registradas serão bloqueadas "para desabilitar seu uso no mercado doméstico".

A agência também alertou os usuários de Cripto contra o envolvimento com plataformas não registradas, o que poderia deixá-los "vulneráveis ​​a riscos de violação de informações pessoais e invasão".

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