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DOJ indicia fundador da Cryptsy Exchange por roubar US$ 1 milhão em Cripto

As acusações contra Paul Vernon, que foi CEO da extinta bolsa de Cripto , incluem evasão fiscal, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Atualizado 11 de mai. de 2023, 6:10 p.m. Publicado 27 de jan. de 2022, 9:38 p.m. Traduzido por IA

Department of Justice building (Shutterstock)

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou o CEO e fundador da Project Investors Inc. (também conhecida como Cryptsy), Paul Vernon, por roubar US$ 1 milhão de carteiras que a extinta bolsa de Cripto controlava, informou a agência. anunciado Quarta-feira.

Em uma acusação de 17 acusações que foi revelada em um tribunal federal em Miami, o DOJ acusou Vernon, 48, de sonegação fiscal, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de computador e destruição de registros em uma investigação federal, entre outras acusações.

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O DOJ alega que entre maio de 2013 e maio de 2015 Vernon roubou mais de US$ 1 milhão de carteiras que a exchange controlava e usou sua própria carteira de Cripto para transferir os fundos para sua conta bancária pessoal. Mas “em nenhum momento durante esse período” Vernon revelou o roubo a seus clientes.

De acordo com o DoJ, em julho de 2014, Vernon informou aos funcionários da Cryptsy que um hacker havia roubado US$ 5 milhões em Bitcoin e outras criptomoedas da bolsa, mas ele T relatou o hack aos seus clientes até novembro de 2015.

A agência diz que em 2016, após se mudar para a China e anunciar que a Cryptsy estava em recuperação judicial, Vernon invadiu os servidores da Cryptsy de um local remoto, roubou o banco de dados da Cryptsy contendo fundos de clientes e destruiu o banco de dados para ocultar sua atividade ilegal. Vernon continua escondido. A Cryptsy fechou em 2016.

O DOJ também alega que Vernon apresentou relatórios de imposto de renda federal “falsos e fraudulentos”, subnotificando e pagando menos do que devia.

David Silver, um advogado especializado em fraudes de valores mobiliários e perdas de investimentos que entrou com uma ação civil contra Vernon e a exchange, acredita que Vernon continua na China. Silver disse à CoinDesk que continuará rastreando os 11.325 bitcoins que “desapareceram e que permanecem intocados em carteiras privadas”.

“Continuamos a rastrear essas moedas em tempo real”, disse Silver. “Se Vernon tentar liquidar o dinheiro roubado, trabalharemos dentro dos limites da lei para congelar e recuperar o Bitcoin roubado.”

Crypto Exchange Cryptsy Department of Justice Scams

Tanzeel Akhtar

Tanzeel Akhtar has contributed to The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finance, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week and more. Tanzeel trained as a foreign correspondent at the University of Helsinki, Finland and newspaper journalist at the University of Central Lancashire, UK. She holds a BA (Honours) in English Literature from the Manchester Metropolitan University, UK and completed a semester abroad as an ERASMUS student at the National and Kapodistrian University of Athens, Greece. She is NCTJ Qualified - Media Law, Public Administration and passed the Shorthand 100WPM with distinction. She does not currently hold value in any digital currencies or projects.