CFTC multa Tether e Bitfinex em US$ 42,5 milhões por alegações "falsas ou enganosas"

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) multou a Bitfinex e a Tether em mais de US$ 42 milhões por alegações de que a stablecoin USDT não foi totalmente lastreada o tempo todo e que a Bitfinex violou uma ordem anterior da agência.

O regulador federal de commodities resolveu as acusações com as empresas de Cripto irmãs na sexta-feira, proibindo ambas as empresas de “quaisquer outras violações do Commodity Exchange Act (CEA) e dos regulamentos da CFTC”.

De acordo com um comunicado de imprensa da CFTCA stablecoin da Tether foi totalmente lastreada por reservas por apenas um quarto do tempo, ao longo de um período de 26 meses entre 2016 e 2018. Além disso, a Tether misturou fundos de reserva com os fundos corporativos da empresa e manteve reservas em produtos não monetários.

“Em vários momentos, a Tether manteve algumas das Reservas Tether em contas bancárias que não as Contas Bancárias Tether . A Tether declara que, às vezes, também incluiu recebíveis e ativos não fiduciários entre suas reservas contadas; e ainda declara que a Tether não deixou de satisfazer uma Request de resgate de tokens Tether ”, disse uma ordem anexada ao comunicado.

O gabinete do procurador-geral de Nova York relatou descobertas semelhantes em uma investigação sobre Tether e Bitfinex que foi encerrada no início deste ano.

“A ordem também conclui que, em vez de manter todas as reservas de tokens USDT em dólares americanos, conforme representado, a Tether confiou em entidades não regulamentadas e certos terceiros para manter fundos que compõem as reservas”, disse o comunicado à imprensa.

Porta-vozes da Tether e da Bitfinex não retornaram imediatamente um Request de comentário.

Em uma declaraçãopublicado logo após o comunicado da CFTC, a empresa contestou as alegações.

“Quanto às reservas da Tether , não há nenhuma descoberta de que os tokens da Tether não foram totalmente lastreados em todos os momentos – simplesmente que as reservas não estavam todas em dinheiro e todas em uma conta bancária titulada em nome da Tether, em todos os momentos. Como a Tether representou na Ordem, ela sempre manteve reservas adequadas e nunca deixou de satisfazer uma Request de resgate”, escreveu a Tether .

A CFTC disse que também resolveu acusações de commodities contra a Bitfinex em uma ação simultânea.

“A ordem conclui que a Bitfinex se envolveu em transações ilegais de commodities de varejo fora da bolsa em ativos digitais com pessoas dos EUA na plataforma de negociação da Bitfinex e operou como um corretor de futuros (FCM) sem se registrar conforme exigido”, disse um comunicado à imprensa.

A Bitfinex pagará US$ 1,5 milhão e instituirá “sistemas adicionais” para garantir que não facilite transações ilegais de commodities novamente, disse o comunicado à imprensa.

Em uma declaração concordante, a comissária da CFTC, Dawn Stump, disse que concordava com as conclusões da agência, mas expressou preocupação sobre o papel da CFTC na regulamentação específica de stablecoins.

“Devemos procurar garantir que o público entenda que não regulamos stablecoins e não temos insights diários sobre os negócios daqueles que as emitem”, disse Stump. “Mas ao perseguir e resolver esse assunto, fornecemos aos usuários de stablecoins uma falsa sensação de conforto de que estamos supervisionando aqueles que emitem e vendem essas moedas de forma que eles estejam protegidos de irregularidades?”

Stump questionou se a CFTC estaria ampliando sua jurisdição em vez de proteger os investidores.

ATUALIZAÇÃO (15 de outubro, 15:18 UTC):Adiciona contexto.

ATUALIZAÇÃO (15 de outubro, 15:21 UTC): Adiciona declaração da Tether.

ATUALIZAÇÃO (15 de outubro, 15:26 UTC):Adiciona declaração da Comissária da CFTC, Dawn Stump.