Polícia das Seychelles é solicitada a investigar transferência de 230 mil Bitcoin vinculados ao golpe OneCoin

As autoridades policiais em Seychelles foram solicitadas a investigar a transferência de 230.000 Bitcoin vinculados ao suposto esquema Ponzi da OneCoin.

• A Unidade de Investigação de Crimes Financeiros (FCIU) do país confirmou o recebimento de documentos solicitando uma investigação sobre várias transações, que incluíam dinheiro e propriedades no valor de mais de US$ 10 bilhões, Seychelles News Agencyrelatado Segunda-feira.
• Tania Potter, chefe de assuntos jurídicos da FCIU, disse que a unidade “recebeu uma série de documentos, como parte da reclamação, alguns dos quais precisam passar por um processo de verificação para identificar quaisquer ligações com as Seychelles e, após a conclusão, uma decisão sobre o próximo passo será tomada”.
• O advogado que apresentou a queixa, Jonathan Levy, disse que “o uso indevido da jurisdição das Seychelles e o envolvimento de funcionários públicos para cometer o crime Cripto do século colocam em questão o uso das Seychelles por outros empreendimentos Cripto ”.
• “Se Seychelles não tem a capacidade de regular transações de Cripto no valor de bilhões, então há sérias questões antilavagem de dinheiro levantadas sobre empresas de Criptomoeda que escolhem basear suas operações lá”, disse ele.
• O suposto esquema Ponzi da OneCoin teria fraudado cerca de US$ 4 bilhões de milhões de investidores.
• Foi dito aos investidores que o OneCoin poderia ser minerado e tinha valor real, embora ele não existisse de fato em um blockchain e seu valor percebido fosse manipulado pela geração automática de novas moedas.

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