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Reino Unido inicia consulta sobre a aplicação da 'Regra de Viagem' à Cripto
A regra deve ser aplicada consistentemente “independentemente da Tecnologia usada para facilitar as transferências”, disse o Tesouro.
O governo do Reino Unido está iniciando o processo de implementação da “regra de viagem” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para criptoativos.
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- De acordo com os padrões do GAFI para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, o originador e o destinatário dos fundos transferidos precisam ser identificados.
- A regra deve ser aplicada de forma consistente em todo o setor de serviços financeiros, “independentemente da Tecnologia usada para facilitar as transferências”, disse o Tesouro em um documento de consultapublicado quinta-feira.
- As regulamentações existentes T são transferidas facilmente para as Cripto devido às peculiaridades do setor e precisam ser adaptadas, afirmou.
- “As empresas de criptoativos precisarão implementar sistemas para garantir que as informações pessoais do originador e beneficiário de uma transferência de criptoativos sejam transmitidas e recebidas juntamente com a transferência, em um formato apropriado”, de acordo com o documento.
- O documento inclui diversas propostas do GAFI, entre elas a sugestão de que os beneficiários devem ser impedidos de sacar valores acima de £ 1.000 se as informações necessárias estiverem faltando.
- As respostas à consulta devem ser recebidas até 14 de outubro.
Sheldon Reback
Sheldon Reback is CoinDesk editorial's Regional Head of Europe. Before joining the company, he spent 26 years as an editor at Bloomberg News, where he worked on beats as diverse as stock markets and the retail industry as well as covering the dot-com bubble of 2000-2002. He managed the Bloomberg Terminal's main news page and also worked on a global project to produce short, chart-based stories across the newsroom. He previously worked as a journalist for a number of technology magazines in Hong Kong. Sheldon has a degree in industrial chemistry and an MBA. He owns ether and bitcoin below CoinDesk's notifiable limit.
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