IRS busca nomes de clientes do Circle que transacionaram mais de US$ 20 mil em Cripto

O Internal Revenue Service (IRS) pode prosseguir com seus esforços para desmascarar clientes de alto valor na Circle Internet Financial, decidiu um juiz federal na quinta-feira.

O juiz de um tribunal federal no Distrito de Massachusettsautorizado um Request do IRS para emitir uma “Intimação John Doe” para todos os clientes da Circle e da Poloniex que transacionaram US$ 20.000 ou mais em Cripto entre 2016 e 2020. Essas intimações são uma tática que o IRS usa para exigir informações sobre pessoas que não consegue identificar pelo nome. (Circle Poloniex giradoem 2019 depoiscomprandoa troca por US$ 400 milhões em 2018.)

O IRS disse ao tribunal que precisa dos documentos para garantir que os usuários de Cripto estejam pagando seus impostos. Ele acredita que muitos não pagaram, e agora emitirá intimações nos registros para provar isso. O IRS disse que isso não significa necessariamente que a Circle tenha infringido a lei.

Isso representa uma continuação do fato de o coletor de impostos dos EUA estar levando os investimentos em Cripto mais a sério para o ano fiscal de 2020.

“Ferramentas como a intimação de John Doe autorizada hoje enviam uma mensagem clara aos contribuintes dos EUA de que o IRS está trabalhando para garantir que eles estejam em total conformidade com o uso da moeda virtual”, disse o comissário do IRS, Chuck Rettig, no comunicado à imprensa, acrescentando:

“A intimação de John Doe é um passo para permitir que o IRS descubra aqueles que estão falhando em relatar adequadamente suas transações de moeda virtual. Nós aplicaremos a lei onde encontrarmos não conformidade sistêmica ou fraude.”

A agência já usou intimações de John Doepara ir atrás da Coinbase, que lutou contra a ordem por mais de um ano antes de finalmente cumpri-la, divulgando quase14.000 registros de clientes.

"Estamos revisando e, claro, esperamos trabalhar em colaboração com o IRS para responder à ordem judicial", disse o porta-voz do Circle, Josh Hawkins, ao CoinDesk por e-mail.

ATUALIZAÇÃO (2 de abril, 1:09 UTC):Adiciona comentário do Círculo.