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Homem australiano é preso por tentar lavar US$ 4,3 milhões com Bitcoin
O homem foi preso em seu carro, onde a polícia encontrou US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos.
As autoridades australianas prenderam um homem de Sydney por lavagem de dinheiro depois que ele supostamente tentou converter quase AU$ 5,5 milhões (US$ 4,3 milhões) em dinheiro emBitcoinatravés de um sindicato criminoso.
A História Continua abaixo
- A polícia de Nova Gales do Sul prendeu Yi Zhong na segunda-feira após parar seu carro em um subúrbio de Sydney e apreendeu US$ 1 milhão em dinheiro, cocaína e dispositivos eletrônicos, de acordo com umrelatóriopelo Australian Financial Review na segunda-feira.
- Zhong teria tentado converter o dinheiro em Criptomoeda usando "lavadores de dinheiro de aluguel" e novas prisões são esperadas.
- A operação está sendo liderada por uma equipe de crimes cibernéticos chamada Strike Force Curns, criada em outubro para investigar o sindicato de lavagem de dinheiro.
- Zhong agora enfrenta acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro e teve seu pedido de fiança negado pelo Tribunal Local de Burwood na segunda-feira, segundo a reportagem.
- A notícia marca o segundo grande caso de lavagem de dinheiro do país envolvendo Criptomoeda depois que uma mulher australiana foi cobradopela Polícia Estadual de Nova Gales do Sul por negociar ilegalmente mais de US$ 3 milhões em maio passado.
Leia Mais: Suposto promotor do golpe de Cripto BitConnect é acusado na Austrália
Tanzeel Akhtar
Tanzeel Akhtar contribuiu para o The Wall Street Journal, BBC, Bloomberg, CNBC, Forbes Africa, Financial Times, The Street, Citywire, Investing.com, Euromoney, Yahoo! Finanças, Benzinga, Kitco News, African Business Magazine, Hedge Week, Campden Family Office, Modern Investor, Spear's Wealth Management Magazine, Global Investor, ETF.com, ETF Stream, CIO UK, Funds Global Asia, Portfolio Institutional, Interactive Investor, Bitcoin Magazine, CryptoNews.com, Bitcoin.com, The Local, The Next Web, Mining Journal, Money Marketing, Marketing Week e muito mais. Tanzeel treinou como correspondente estrangeira na Universidade de Helsinque, Finlândia, e jornalista de jornal na Universidade de Central Lancashire, Reino Unido. Ela é bacharel (com honras) em Literatura Inglesa pela Manchester Metropolitan University, Reino Unido, e concluiu um semestre no exterior como aluna ERASMUS na National and Kapodistrian University of Athens, Grécia. Ela é qualificada pelo NCTJ - Media Law, Public Administration e passou no Shorthand 100WPM com distinção. Ela não detém valor em nenhuma moeda digital ou projeto no momento.
