Tether congelou US$ 300 mil em Stablecoin hackeado após vítimas deixarem chaves de carteira no Evernote

O governo dos EUA está a prosseguir umaconfisco civilreivindicar mais de 300.000 unidades doTether (USDT) Criptomoeda depois que elas foram relatadas como roubadas em um hack no início deste ano.

Os fundos, de propriedade conjunta de Shixuan Cai e do parceiro de negócios Lin Jian Chen, foram posteriormente congelados pela operadora Tether Ltd. depois que Cai denunciou o roubo ao Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) em abril. documentos judiciaisarquivado no programa de quinta-feira.

Agora, o governo dos EUA quer finalizar a apreensão legal desses ativos, dizendo que eles violam a Seção 1030 do Código de Confisco Civil, por "fraude e atividades relacionadas a computadores".

Em fevereiro, Cai comprou 300.900 USDT – uma stablecoin vinculada ao preço do dólar americano – por meio da exchange de Criptomoeda Binance. Cai então transferiu esses fundos para uma carteira pessoal de propriedade compartilhada e administrada com Chen.

Apenas quatro minutos depois de Cai ter transferido o Tether da Binance para a carteira pessoal, os fundos foram transferidos novamente, mas sem a permissão da dupla empresarial, para um endereço de carteira terminado em 8869.

Horas depois, os fundos foram divididos, com dois terços (200.600 USDT) dos fundos indo para outro endereço de carteira terminando em 44c2, enquanto 100.301 USDT permaneceram na carteira 8869.

Cai contatou Chen no dia seguinte tentando descobrir como os fundos haviam sido movidos, descobrindo que Chen havia registrado sua chave privada, usada para autorizar transferências de sua carteira, em uma conta do Evernote.

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O Evernote é um aplicativo de anotações e gerenciamento de tarefas que armazena informações na nuvem e pode ser acessado em vários dispositivos de propriedade de um ou mais indivíduos, caso sejam compartilhados.

Hackers mascarando seu endereço IP por meio de uma rede privada virtual (VPN) encontraram a chave da carteira no Evernote e realizaram diversas invasões entre 26 de janeiro e 5 de fevereiro, descobriu Chen mais tarde.

A chave foi usada para autorizar a transação de sua carteira pessoal para a carteira de destino terminando em 8869. Cai relatou o roubo dois meses depois, em 9 de abril, tanto para a Tether Ltd. quanto para o LAPD. Os fundos foram temporariamente congelados pela Tether enquanto uma investigação era realizada.

Uma semana depois, o agente especial Patrick Leighton do Serviço Secret dos EUA (USSS) foi contatado por um representante da Tether , que disse que um indivíduo não identificado estava solicitando o levantamento do congelamento do USDT para que a pessoa pudesse transferir o USDT para outra Criptomoeda.

Leighton pediu à Tether para fornecer os detalhes de contato do indivíduo não identificado e Request que o indivíduo Fale Com A Gente com o agente. Pouco depois, Leighton foi contatado por um indivíduo que se identificou apenas como "Kamil", usando o endereço de e-mail "qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch."

Kamil disse a Leighton que os fundos originalmente pertencentes a Cai e Chen foram transferidos a ele por um parceiro comercial não identificado que, por sua vez, recebeu os fundos de uma pessoa não identificada na China.

O indivíduo baseado na China teria pedido a Kamil para lidar com a transferência dos fundos de Cai e Chen para comprar ether na Kyber Network porque eles "não estavam familiarizados com Criptomoeda".

Kamil alegou que queria dividir os fundos de Cai e Chen em quantias iguais em três carteiras e que receberia 15% do total dos fundos para conduzir as transações pretendidas em nome de seu parceiro.

Nenhum detalhe adicional foi fornecido a Leighton sobre o suposto parceiro, com Kamil alegando que já havia destruído evidências das informações de seu parceiro.

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Em maio, o juiz Pedro Castillo, do Tribunal Distrital Central dos EUA da Califórnia, emitiu um mandado de apreensão de aproximadamente 300.000 USDT e, em junho, emitiu uma ordem estendendo o prazo para o USSS executar o mandado.

Naquela época, a Tether Ltd. descongelou os fundos da stablecoin a pedido do USSS antes que o mandado fosse executado e os fundos transferidos para uma carteira controlada pelo governo dos EUA.

"A Tether auxilia rotineiramente agentes da lei e busca promover seus objetivos legítimos", disse o CTO da Tether , Paolo Ardoino, à CoinDesk. "A Tether sempre seguirá as regras, obedecerá à lei e tentará apoiar a comunidade mais ampla de tokens digitais."

Os ativos Cripto roubados de Cai e Chen permanecerão em posse do governo, sujeitos à jurisdição do Tribunal, enquanto aguardam a alegação de fraude do governo dos EUA, mostram documentos judiciais.

O caso é um lembrete para nunca deixar chaves de carteira ou frases de recuperação armazenadas on-line, onde possam ser acessadas por pessoas mal-intencionadas.

Editar(12:00 UTC, 26 de outubro de 2020): Adiciona comentário do Tether.

Veja o documento do tribunal na íntegra abaixo: