Análise de Blockchain vincula arrecadação de fundos do Hamas à conta de Bitcoin da Coinbase

O grupo político-militar palestino Hamas, que o governo dos EUA considera uma organização terrorista, pode estar usando a bolsa de Criptomoeda Coinbase para arrecadar fundos.

No início desta semana, a empresa israelense de análise de blockchain Whitestream identificou vários endereços de carteira de Bitcoin mencionados em canais oficiais de mídia digital do Hamas em solicitações públicas de doações. Um desses apelos por doações de Bitcoin para apoiar “a resistência” foi emitido em 31 de janeiro, por meio de um Canal do Telegramdirigido por Abu Obeida, um porta-voz da ala militar do Hamas.

Como o jornal israelenseGlobos rConforme relatado, essas carteiras incluíam uma conta Coinbase.

Embora a Coinbase tenha se recusado a comentar sobreo endereço em questão, Whitestream disse ao CoinDesk que o contacontinuou a receber transações mesmo 48 horas depois de ter sido identificado e relatado na mídia.

"Com base em informações compartilhadas, podemos dizer que as transações de blockchain do Hamas foram assinadas por endereços que estão operando em carteiras da empresa Coinbase", disse Itsik Levy, fundador e CEO da empresa, ao CoinDesk.

Somando a quantia desta conta a dois outros endereços de Bitcoin que a Whitestream também identificou como destinatários da campanha de arrecadação de fundos do Hamas, a organização islâmica parece ter arrecadado menos de US$ 4.000 em Bitcoin.

“[O Hamas] élutandocom a obtenção de fundos do governo israelense e do Catar", Levy continuou. "Ouvimos falar de outras organizações extremistas islâmicas fazendo a mesma coisa nos últimos anos... agora o Hamas tenta a mesma coisa."

"Ainda é uma campanha ativa", ele acrescentou. "Ela apenas começou."

Mesmo que este seja um caso de financiamento terrorista solicitado pelo braço militar do Hamas, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, a Coinbase dificilmente é a única empresa envolvida nas atividades desta semana.

A Whitestream também teria identificado essa conta da Coinbase operada pelo Hamas potencialmente enviando Bitcoin para uma conta da Binance e uma conta da CoinPayments, a última das quais é uma provedora de carteira legalmente incorporada nas Ilhas Cayman. A Binance e a CoinPayments não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre essas transações.

Atividade paralela

Vários estudos – incluindo um relatório de 2018 daCentro sobre Sanções e Finanças Ilícitas da Fundação para a Defesa das Democracias– afirmaram que o uso de Criptomoeda entre jihadistas ainda é uma atividade extremamente “marginal”.

O cofundador da Whitestream, Itsik Levy, disseGlobos “apenas 2 por cento” das transações de Bitcoin analisadas por sua empresa estavam relacionadas a “atividades terroristas ou criminosas”.

Além disso, em comparação com umRelatório CoinDesk de 2018, até mesmo o volume mensal de um único negociante de Bitcoin atendendo dezenas de investidores de varejo baseados em Gaza ofuscaria a soma arrecadada até agora nessas contas afiliadas ao Hamas.

O porta-voz do Hamas não postou no grupo do Telegram desde a última Request de doações de Bitcoin em 2 de fevereiro, descobriu o CoinDesk . No mesmo dia, esse endereço de Bitcoin foi tweetoupela conta de alcance global das Brigadas.

Isto pode ser inspirado pela forma como a ala do Estado Islâmico em Gaza, um rival feroz do Hamas,supostamente arrecadou US$ 8.000 em doações de Bitcoin Março de 2018. No entanto, parece haver confusão entre esses apoiadores sobre a natureza transparente dos dados do blockchain.

Em 30 de janeiro, o jornalista palestino Hussam Al-Dajany disse durante uma entrevista no canal de propriedade do HamasTV Al-Aqsaque: “Pessoas que doam usando esta moeda não podem ser identificadas por nenhuma agência de segurança.”

Imagem do Hamasvia Shutterstock