A Nigéria está forçando a Binance?

No final de Fevereiro, o governo nigeriano fez saber que pensava26 mil milhões de dólares foram ilegalmente movidos pela Binance para fora do país em 2023. Essa estimativa foi feita pelo governador do banco central do país, que disse que o país estava perdendo impostos com atividades Cripto não registradas.

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Poucos dias depois, as autoridades do país convidaram dois executivos da Binance — Tigran Gambaryan, que administra a conformidade de crimes financeiros da bolsa, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da empresa na África — para o país para discutir o problema. As autoridades teriam exigido que eles nomeassem os nigerianos que negociavam em sua plataforma.

Sobre 26 de fevereiro, Gambaryan e Anjarwalla foram detidos, mas não acusado de nenhum crime. Um tribunal deferiu o Request da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria para deter os dois executivos durante 14 dias e, embora estivessem previstos para comparecer em tribunal no dia 4 de abril, os BBC relatouA detenção contínua de Gambaryan e Anjarwalla era "ilegal".

Os dois teriam sido interceptados por agentes de segurança nacional após chegarem ao país sob a alegação de que a Binance opera ilegalmente na Nigéria. Uma semana antes, o país agiu para bloquear o acesso a múltiplas plataformas de Cripto em uma tentativa de fortalecer os controles de câmbio e capital em sua moeda local em queda, a naira.

A Nigéria está enfrentando uma escassez de dólares, já que a naira caiu cerca de 70% em relação ao dólar desde o ano passado. O governador do Banco Central da Nigéria, Olayemi Cardoso, nomeou Binance diretamente durante uma coletiva de imprensa no final de fevereiro, quando anunciou um aumento recorde na taxa de juros para impedir a queda livre da naira.

Se a Binance contribuiu para a piora do cenário econômico da Nigéria certamente é motivo de debate, embora, na medida em que as autoridades do país estão detendo executivos de nível médio, pareça que a Nigéria está tentando forçar a bolsa e usar seus problemas financeiros como bode expiatório.

Neste momento, a Binance é uma espécie de pária internacional. A maior bolsa do mundo concordou recentemente empagar uma multa recorde de US$ 4,3 bilhõesao Departamento de Justiça dos EUA por crimes “horríveis”, incluindo facilitar o financiamento do terrorismo e as piores coisas que você pode fazer online.

A troca foiexpulsos de inúmeros paísesem todo o mundo, e seu CEO fundador, o rosto da Binance por anos, Changpeng Zhao, foi ordenado a renunciar e provavelmente enfrentará pena de prisão federal. Em outras palavras, é improvável que muitos tribunais internacionais ou melhores agências de negócios se importassem se a bolsa sobrevivesse ou morresse (isso é piorado pela bolsa resistir a estabelecer uma sede em qualquer condado em particular).

É concebível então que a Nigéria veja a Binance como algo para extorquir, um alvo fácil que nenhuma embaixada defenderia, e que muitos estão predispostos a acreditar que provavelmente facilitou transferências ilícitas ou evasão fiscal no país. Vale a pena notar que, embora o governo nigeriano tenha se movido para bloquear o acesso a outras plataformas de Cripto , aparentemente apenas a Binance está sob fogo.

No início de março, Bayo Onanuga, um conselheiro do presidente nigeriano, sugeriu que o país poderia nivelar umaMulta de US$ 10 bilhõescontra a Binance, embora ele tenha dito mais tarde que foi citado incorretamente e que nada estava “finalizado” ainda. Na segunda-feira, o país finalmente decidiu acusar a Binance de sonegação fiscal.

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria anunciou na segunda-feira que a Binance enfrenta quatro acusações de suposta falta de pagamento de Imposto sobre Valor Agregado (IVA ou imposto sobre vendas) e imposto de renda corporativo, falha em enviar declarações de imposto de renda e cumplicidade em ajudar clientes a sonegar impostos por meio de sua plataforma.

Gambaryan e Anjarwalla(que teria escapado da custódia)foram identificados como réus no caso aberto no Tribunal Federal Superior em Abuja, a capital do país, disse a agência tributária. Segundo consta, em suas conversas iniciais, as autoridades nigerianas expressaram duas preocupações principais sobre a Binance: que ela não consegue rastrear o dinheiro que se move pela bolsa e que a bolsa estava pressionando a naira ao facilitar a negociação em seu mercado ponto a ponto.

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A Binance interrompeu todo o suporte para suamercado peer-to-peerna Nigéria no início de março devido à pressão do governo do país. O serviço aparentementecresceu em popularidade em 2021, depois que o ex-presidente Muhammadu Buharithe proibiu muitas atividades de Cripto no país. Julho de 2023, Comissão de Valores Mobiliários da Nigériaemitiu um aviso sobre Binance, alegando que “qualquer investidor público que negociasse com esta entidade” o fazia com um “alto nível de risco” de perder seu fundo.

No entanto, T é só a Binance que o país está reprimindo. A Bloomberg relatou que os oficiais “anticorrupção” estavam prendendo comerciantes de moeda de rua e outros operadores forex supostamente sem licença. Isso certamente acrescenta contexto à Nigéria ter pedido à Binance informações sobre seus 100 principais usuáriosno país, bem como o histórico de transações dos últimos seis meses da bolsa.

A Binance disse que na época em que Gambaryan e Anjarwalla foram presos, ela haviacooperado anteriormentecom agências nigerianas, respondendo a 626 solicitações de informações de autoridades policiais nos últimos quatro anos. Uma equipe até se envolveu nas sessões de treinamento da agência anticorrupção no final do ano passado.

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A situação econômica da Nigéria certamente poderia ter sido exacerbada pela Cripto. Bitcoin e stablecoins veem níveis acima da média de adoção e uso em países que enfrentam inflação e turbulência econômica por um motivo: a Cripto é uma forma de sair de uma situação ruim. Pode ser por isso que, em dezembro de 2023, o Banco Central da Nigéria suspendeu a proibição de bancos envolvidos em Cripto e diretrizes regulatórias emitidas para provedores de serviços de ativos virtuais. Isso daria às autoridades maior controle e percepção sobre o uso de Cripto .

No entanto, muitos economistas veem uma confluência de fatores que estão a destruir a naira. Uma economia já fraca piorou depois de o Presidente Bola Tinubu ter relaxado as políticas cambiais do país ecorte o pino da nairanuma tentativa de atrair investimento estrangeiro e diversificar a economia da nação dependente do petróleo. O investimento, infelizmente, tem sido lento a entrar (na verdade, muitosempresas estrangeiras estão saindoo país), e a naira está em declínio há meses.

É uma história sombria. O presidente Tinubu, que assumiu o cargo em maio de 2023, prometeu apoiar empresas locais, investir em infraestrutura e enfrentar o problema dos terroristas jihadistas que cortam o transporte marítimo da Nigéria. O fato de a Cripto também ser uma prioridade nacional, a par da pirataria, é um sinal interessante para toda a indústria de Cripto , seja legítima ou não.

Claro, a Nigéria pode fazer bem em dar as boas-vindas à indústria de Cripto no país, o que ajudará a impulsionar uma indústria de serviços financeiros e contribuir para os cofres nacionais. Notavelmente, após a prisão de Gambaryan e Anjarwalla, um porta-voz da Binance disse que a Nigéria "ainda não era" um dos seus principais Mercados, embora o país, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, tenha "potencial extraordinário e esperamos continuar a investir lá".

Também não há nada inerentemente errado em ir atrás de uma empresa que T pagou seus impostos ou está operando fora da vista dos reguladores financeiros. Mas, meu Deus, mire na empresa, não nos gerentes intermediários e executivos. com famílias. Caso contrário, em vez de aplaudir uma investigação legítima, o mundo pode torcer para que mais prisioneiros políticos escapem.