Compreendendo as acusações feitas contra Sam Bankman-Fried

Eu estava prestes a embarcar em um avião na segunda-feira à noite quando a prisão do fundador da FTX e da Alameda Research, Sam Bankman-Fried, nas Bahamas, se tornou pública pela primeira vez. Suacriminalidade profunda e múltiplatem sido óbvio há semanas, com mais sinais decorrupção perturbadoraparecendosurgem diariamente.

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Apesar da torrente de revelações obscenas, houve preocupação de que a recente blitz da mídia de Bankman-Fried, na qual ele se retratou como inepto em vez de malévolo, teria sucesso em suavizar a resposta legal e regulatória. Algumas vozes equivocadas ou compradas fizeram declarações simpáticas a Bankman-Fried. Isso deixou todos com um pingo de decência e bom senso rangendo os dentes e esperando que os idiotas e shills T assumam o controle da narrativa, possivelmente ajudando um dos maiores malfeitores da nossa ou de qualquer era a escapar das consequências.

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Bem, podemos respirar aliviados. As acusações apresentadas nos últimos dois dias deixam claro que o governo dos EUA está tratando Bankman-Fried como o criminoso ambicioso e calculista que ele é, não apenas como um técnico desajeitado.criança prodígioque fizeram algumas apostas ruins. Uma longa lista de acusações civis e criminais incrivelmente sérias veio de três agências dos EUA: a Securities and Exchange Commission (SEC), a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e, mais importante, o Department of Justice (DOJ).

As acusações são abrangentes, e a teoria do caso apresentada é inequívoca – todas as agências alegam que Sam Bankman-Fried, conscientemente e com significativa premeditação, cometeu fraude em uma escala comparável apenas aos golpes mais elaborados da história. A FTX será lembrada não apenas ao lado da Enron, mas também daEscândalo do Credit Mobilierdas décadas de 1860-1870 eGolpe do Mar do Sul da década de 1720.

Acontece que Sam Bankman-Fried não era um gênio da Cripto ou das Finanças, mas era inequivocamente uma espécie de idiota sábiode crime financeiro. Há uma grande chance de que ele nunca mais respire ar livre.

As acusações

Os três conjuntos primários de encargos são distribuídos de acordo com a alçada das três agências de cobrança. A SEC supervisiona os títulos, e seus encargos se concentram na fraude de Bankman-Friedcontra investidores de capitalem vez de contra os clientes. Essas acusações quase certamente resultarão em multas enormes e na proibição do Bankman-Fried de atuar no setor financeiro, provavelmente para o resto da vida.

A SEC ecoa em grande parte o esboço dos crimes que descrevialgumas semanas atrás. A agência alega, em parte, que “Bankman-Fried orquestrou uma fraude de anos para ocultar dos investidores da FTX o desvio não divulgado de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research LLC... o tratamento especial não divulgado oferecido à Alameda na plataforma FTX [e] o risco não divulgado decorrente da exposição da FTX às participações significativas da Alameda em ativos supervalorizados e ilíquidos, como tokens afiliados à FTX.”

A CFTC supervisiona basicamente a estrutura do mercado, e as acusações da agência estão focadas no crime CORE de Bankman-Fried: amistura de fundos de depositantesentre a FTX e o fundo de hedge Alameda Research. Essas também são acusações civis que levariam principalmente a penalidades monetárias.

Mas por que fingir? O que realmente nos importa sãoas acusações criminais, arquivado pelo Departamento de Justiça dos EUA no Distrito Sul de Nova York. Eles são incrivelmente extensos e sérios, com fraude eletrônica, conspiração e lavagem de dinheiro compondo apenas três das oito acusações totais. Os documentos de acusação são supostamente vagos de propósito, para dar aos promotores margem de manobra para montar um caso e alegações específicas conforme sua investigação progride.

Em parte por causa dessa imprecisão, houve estimativas variadas sobre o tempo de prisão que Sam Bankman-Fried pode enfrentar. Mas a ladainha de acusações criminais parece confirmar estimativas anteriores de que ele poderia, pelo menos em teoria, estar na prisão poro resto da sua vida.

Ele poderia sair mais fácil se lhe fosse oferecido e escolhesse aceitar um acordo judicial dos promotores, mas mesmo tal acordo quase certamente envolveria muitos anos de prisão. Um acordo judicial normalmente seria bem provável, mas há dois ventos contrários aqui. Primeiro, Bankman-Fried parece estar em um estado autoinduzido de ilusão; especificamente, ele parece pensar que realmente não fez nada de errado. Isso pode levá-lo a buscar um julgamento por júri em vez de um acordo, o que é certamente o que eu adoraria ver também.

Mas também não há garantia de que a Justiça oferecerá um acordo judicial. É comum até mesmo para crimes muito sérios, mas a indignação pública sobre a FTX tem sido tão intensa que o governo Biden poderia concebivelmente pressionar por uma acusação de alto perfil para apaziguar um público furioso.

Como muitos previram, a FTX estar localizada nas Bahamas em vez dos EUA parece ter garantido pouca proteção a Bankman-Fried. As acusações de fraude criminal do DOJ, por exemplo, são baseadas em um e-mail enviado a um investidor no Distrito Sul de Nova York em 18 de setembro contendo informações materialmente falsas sobre a condição financeira da FTX. Presumivelmente, o e-mail alegava que a empresa estava prosperando quando, na verdade, ela já havia sido exaurida pelos criminosos responsáveis.

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E assim a incrível queda de Sam Bankman-Friend e seu império fraudulento progride para um estágio mais lento e metódico. Haverá mais esqueletos horrendos no armário (estou particularmente curioso para Aprenda mais sobre o que realmente estava acontecendo em todas essas organizações sem fins lucrativos).

Mas o caminho geral dos Eventos daqui foi definido, e não vai acabar bem para Sam Bankman-Fried. Enquanto você lê isso, ele está em um prisão das Bahamas infestada de larvas, aguardando o que espero que seja uma rápida extradição para uma instalação de alta segurança nos Estados Unidos. Ele deve ser adequadamente protegido até ser julgado ou chegar a um acordo judicial.

Então, boa viagem ao antigo garoto prodígio. Em uma vida definida por grandes apostas, ele fez as erradas, de novo e de novo.