O que acontece quando você tenta sancionar um protocolo como o Tornado Cash

A decisão sem precedentes do governo dos EUA de sancionar um contrato inteligente no Ethereum continua produzindo consequências perversas.

Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma proibição geral ao serviço de mistura de Cripto Tornado Cash. Todas as “pessoas” americanas estão proibidas de interagir com o protocolo de código aberto, em uma medida que provavelmente terá implicações generalizadas para o mundo das Cripto.

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A Circle, uma das entidades emissoras por trás da stablecoin USDC , baniu imediatamente 38 endereços que tinham conexões com o Tornado em seu histórico de transações após a sanção. Relatos anedóticos sugerem que outras plataformas e empresas também estão aplicando proibições.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro abriu um buraco enorme no centro da Cripto ao tornar crime interagir com o Tornado Cash. Não só ficou mais difícil obter sigilo transacional no blockchain mais usado, Ethereum, mas as plataformas e as pessoas agora precisam determinar sua exposição e tomar medidas para mitigar possíveis ações regulatórias.

“É um BIT cedo para especular aqui. Este é um território novo. Ainda estamos vendo o que é possível”, Diretor de Comunicações do Coin Center Neeraj Agrawal , disse por e-mail. Os efeitos de segunda ordem da proibição ainda estão acontecendo, e ainda não se sabe se os reguladores podem impor uma proibição tão ampla ou se a Cripto é capaz de obedecer.

Tornado Cash é um projeto de código aberto que permite que as pessoas protejam seus históricos de transações da visão pública. O governo dos EUA alega que também é um serviço que foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em ganhos ilícitos desde 2019, incluindo por hackers norte-coreanos.

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Em vez de mirar em tais hackers ou ir atrás de maus atores identificáveis, o governo impôs uma proibição abrangente ao protocolo. A Elliptic, uma empresa de análise, disse que identificou cerca de US$ 1,5 bilhão em fundos ilícitos obtidos por meio de ransomware, fraude ou hacks.

Enquanto isso, a empresa de dados Chainalysis divulgou um relatório alegando que o uso de misturadores de Cripto atingiu uma alta mensal histórica em abril deste ano – depois que US$ 51,8 milhões foram lavados por meio de várias plataformas.

"Não é nenhum mau ator específico que está sendo sancionado, mas sim todos os americanos que desejam usar esta ferramenta automatizada para proteger sua própria Política de Privacidade enquanto fazem transações on-line e que estão tendo sua liberdade restringida sem o benefício de qualquer processo devido", disse o diretor executivo do Coin Center, Jerry Brito, e o diretor de pesquisa, Peter Van Valkenburgh. escreveuno início desta semana.

Tornado também é um componente-chave da “pilha de dinheiro” do Ethereum . Não é a única maneira de tornar as transações anônimas no blockchain, mas talvez tenha sido a mais usada. É provável que a grande maioria dos aplicativos que suportam ETH tenham alguma exposição ao serviço de mistura. (Cocriador do Ethereum Vitalik Buterin divulgado(ele usou a plataforma antes de doar fundos para a Ucrânia este ano.)

Além disso, embora o Tornado agora tenha uma designação criminal, o governo não pode realmente fechar o aplicativo. Nem pode impedir que as pessoas interajam com o código ou o reimplantem em um novo endereço não sancionado.

Terça-feira, um brincalhãofez pouco caso da situação, mostrando a dificuldade que o governo terá em impor sua sanção enviando pequenas quantias de ETH de uma carteira Tornado para detentores de Cripto de alto perfil, incluindo Jimmy Fallon e o CEO da Coinbase, Brian Armstrong. Transações de Cripto não podem ser recusadas – e aqueles que estão no lado receptor agora podem ser considerados responsáveis ​​por interagir com um endereço sancionado.

"Protocolos que visam estritamente a Política de Privacidade transacional enfrentam um caminho desafiador, pois seu foco restrito os torna um alvo para reguladores que buscam principalmente coibir atividades financeiras ilícitas", disse Tor Bair, fundador da Secret Network, focada em privacidade, ao CoinDesk.

"Protocolos que T pensaram ativamente sobre essas possibilidades desde o primeiro dia estão prestes a ter uma surpresa desagradável. Você não pode construir nenhum tipo de solução de Política de Privacidade confiável ou sustentável sem considerar todas as ameaças e compensações", ele acrescentou.

Em um sinal revelador de como a proibição do Tornado pode abalar a indústria, os membros da comunidade do MakerDAO estão trabalhando em um plano de contingência caso ele seja "detonado" pelos reguladores devido à sua exposição ao Tornado. O Maker é o emissor algorítmico da stablecoin DAI , uma plataforma que permite que as pessoas criem proxies em dólares americanos depositando Cripto.

O fundador da Maker , RUNE Christensen, começou a detalhar um plano de emergência para encerrar os contratos “CORE” que sustentam a stablecoin, que parece estar obtendo apoio majoritário. De particular preocupação é a exposição da DAI à stablecoin USDC , que atualmente responde por mais de um terço de seus depósitos garantidos. Alguns US$ 3,56 bilhões em USDC é atualmente detida pelo Maker.

O Maker é atualmente o maior protocolo de Finanças descentralizadas (DeFi) em valor, e por isso seus movimentos aqui são significativos. É provável que as plataformas DeFi em geral estejam trabalhando para reduzir sua exposição ao USDC e outros ativos ofensivos, que ficam em seus balanços como bombas-relógio. Desvendar isso pode ser custoso e demorado, mas é necessário.

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A Circle anuncia sua stablecoin atrelada ao dólar americano como a mais compatível e confiável do mercado e, mesmo antes da sanção do Tornado, a Circle havia colocado quase50 endereços para cumprir com as exigências da lei. O USDC foi, portanto, amplamente integrado ao setor DeFi.

Direcionar a ira para o Circle por seguir as regras – mesmo que as regras sejam muito amplas e não entendam como a Cripto funciona – não é a solução. Mas os protocolos devem considerar seguir o OG Erik Voorhees' demanda e abandonar o USDC em favor de alternativas mais resistentes à censura.

Embora não se saiba como as coisas vão se desenrolar nos próximos dias, semanas e meses, está ficando claro que os desejos da Cripto e as demandas dos governos modernos do século XXI não são compatíveis. Isso é proposital.