Como a invasão da Ucrânia pela Rússia é um teste decisivo para as bolsas de Criptomoeda

Muitas empresas se retiraram da Rússia para protestar contra a invasão russa da Ucrânia. Até agora, as principais bolsas de Criptomoeda nos EUA resistiram, dizendo que T farão isso unilateralmente.

Esta é uma posição de princípio e é consistente com o ethos orientador da comunidade de Criptomoeda . Afinal, esses Mercados servem como uma alternativa àqueles dominados pela interferência de Política governamentais. E na Rússia, assim como na Venezuela e em outras zonas de caos econômico, a Criptomoeda é uma ferramenta importante para cidadãos comuns resistirem ao totalitarismo financeiro.

Max Galka é o fundador e CEO daElemento, uma empresa de análise de blockchain e Cripto sediada em Nova York.

Enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA e outros reguladores financeiros não forçarem os Mercados de Cripto a saírem da Rússia, essa posição de princípio também é defensável. Claro, se uma proibição federal ao acesso russo aos Mercados financeiros dos EUA for colocada em prática, T há flexibilidade ou tolerância para inação. Todas as bolsas de Criptomoeda baseadas nos EUA terão que obedecer. E ignorância não seria uma defesa.

Um terceiro caminho

Há ainda um terceiro caminho que os Mercados de Criptomoeda devem considerar entre essas duas posições: um que preservaria seu ethos CORE ao mesmo tempo em que abordaria uma das ameaças mais centrais aos Mercados de Cripto , em geral.

Vale a pena o esforço extra para a comunidade Cripto explorar tais opções neste caso. A Rússia, afinal, não é apenas mais uma nação com usuários Cripto . Por uma estimativa, aproximadamente 17 milhões de russos – cerca de 12% do país – Cripto própria (isso é cerca de 50%maior do que a taxa de propriedade entre os americanos). Esses números podem subestimar o uso de criptomoedas na Rússia em meio a um colapso no valor do rublo russo. Cobrir tal mercado com sanções puniria todos em uma grande economia, por qualquer medida.

Mas a Rússia também é a fonte de mais da metade das transações questionáveis ​​e ilegais de Cripto e blockchain, segundo nossas próprias estimativas. Relatório Elementuspublicado no mês passado descobriu que cinco dos oito grupos de ransomware mais letais operam na Rússia e que os outros três também podem ter laços com o país.

Ransomware e outras atividades criminosas que emanam da Rússia dependem desse acesso aos Mercados de Cripto .

Durante anos, as bolsas de Cripto evitaram bloquear agentes mal-intencionados por causa da forte mentalidade libertária de que o Bitcoin deveria ser fungível e que os blockchains deveriam ser abertos, descentralizados e livres de interferência governamental.

Mais criticamente, muitas bolsas argumentaram, e com razão, que até agora T tiveram meios de diferenciar sistematicamente entre bons e maus atores e identificar as fontes de atividade ilícita.

Isso não é mais verdade. A Tecnologia agora existe para permitir que instituições financeiras revisem o blockchain de qualquer Criptomoeda e descubram quem possuía o quê e quando – e fazer isso de forma relativamente rápida e eficiente. Em um choque para criminososque pensaram que poderiam esconder seu dinheiro transferindo ganhos ilícitos para criptomoedas, muitos desses dólares já foram identificados e recuperados.

Leia Mais: Evidências inconfiáveis: a Web 3 está ajudando a documentar crimes de guerra na Ucrânia

Claro, nenhuma Tecnologia é perfeita, e os criminosos são sempre adeptos de ficar um passo à frente da lei. Neste caso, se eles estiverem usando misturadores, copos ecoinjoins como "lavanderias Cripto " para ofuscar seus rastros, há limites para o que a Tecnologia atual pode fazer para Siga as migalhas de pão digitais. O julgamento Human também desempenha um papel, pois a natureza da Tecnologia às vezes dificulta fazer um julgamento definitivo sobre as entidades por trás desses crimes.

Então, as exchanges de Criptomoeda têm a opção de manter a posição de princípio de que não cortarão unilateralmente os clientes russos, ao mesmo tempo em que reduzem o acesso a elementos criminosos – e, se necessário, aos responsáveis ​​pela agressão da Rússia na Ucrânia. E podem fazer as duas coisas sem violar seu ethos libertário.

Um primeiro passo para trocas

O primeiro passo na direção certa é que as bolsas determinem sua exposição involuntária a várias entidades potencialmente suspeitas. Se as sanções exigirem que as bolsas cortem funcionários do governo russo – ou grandes apoiadores – esses Mercados devem saber quem mirar. Muitos clientes russos não são funcionários do governo ou apoiadores da guerra e devem ser poupados do impacto de tais sanções.

A Tecnologia existente permite que as principais bolsas identifiquem rapidamente quantas transações de Bitcoin vieram da Rússia. Se tal atividade de Cripto é ilegal e vinculada a ransomware e Mercados darknet ou outras atividades ilegais, as bolsas T estariam operando em seu próprio interesse – independentemente de sanções – para bloqueá-la?

Aqueles que estão moldando os Mercados de Criptomoeda – muitos dos quais são negociados publicamente e, portanto, são empresas regulamentadas – têm a oportunidade de se antecipar às ações orientadas à conformidade e bloquear preventivamente atividades ilegais vindas da Rússia.

As trocas podem então manter um princípio que vale a pena defender.

Cripto é um depósito de valor independente de decreto governamental e intrusão Política . Mas não é – nem podemos deixar que seja – um lugar para criminosos armazenarem seus ganhos ilícitos.

Leia Mais: Elementus vinculado à Palantir levanta US$ 12 milhões para plataforma de inteligência Cripto