Carteiras vinculadas ao Ponzi de US$ 4 bilhões da PlusToken China movimentam 2,8 mil Ether

• Carteiras vinculadas ao esquema Ponzi PlusToken de US$ 4,2 bilhões apreendido começaram a movimentar milhares de ether (ETH), levantando preocupações sobre uma potencial pressão de mercado.
• A movimentação de fundos, totalizando aproximadamente 2.800 ETH, foi rastreada de carteiras inativas para uma única carteira, com a origem rastreada até uma carteira envolvida em uma apreensão de US$ 2 bilhões em 2020.

Carteiras vinculadas a fundos apreendidos no esquema Ponzi PlusToken de US$ 4,2 bilhões começaram a movimentar milhares de ether (ETH) na quarta-feira, gerando rumores sobre uma maior pressão de venda iminente entre os participantes do mercado de Cripto no X.

Dados on-chain mostram que mais de 2.800 ETH de várias carteiras vinculadas à carteira apreendida foram colocadas hoje em uma única carteira “0xf46847fa42fd9dd52737f3d25b8659cceba80eeb”.

A CoinDesk verificou os movimentos da carteira usando a ferramenta on-chain Arkham. O ether nas carteiras anteriormente inativas foi rastreado até uma carteira que apreendeu US$ 2 bilhões em ETH em 2020.

Em novembro de 2020, as autoridades chinesas apreenderam quase US$ 4 bilhões em vários tokens, incluindo ETH, Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), XRP (XRP), entre outros, de operadores do esquema Ponzi PlusToken, meses após seus 27 supostos mentores terem sido presos.

Diz-se que o esquema Ponzi cresceu para mais de 3.000 camadas na época, tendo enganado mais de 2 milhões de investidores usando criptomoedas como canal de financiamento.

CORREÇÃO (7 de agosto, 13:47 UTC): Corrige o número principal para US$ 4 bilhões. Uma versão anterior desta história tinha US$ 2 bilhões.

CORREÇÃO (7 de agosto: 16:36 UTC): Remove referência ao tweet do LookonChain que já foi excluído.