Circle perdeu US$ 156 milhões na aquisição da Poloniex, revelam documentos do SPAC

A Circle Financial perdeu mais de US$ 156 milhões na aquisição e subsequente alienação da corretora de Cripto Poloniex, revelou a empresa de pagamentos na quinta-feira.

A empresa ainda está lidando com os problemas legais da Poloniex, apesar de ter cortado os laços comerciais com a Poloniex no final de 2019, disse a Circle emum arquivamento regulatóriopublicado em apoio à suamover para tornar públicoatravés de umempresa de aquisição de propósito específico(SPAC). A Circle também alinhou milhões de dólares para resolver um caso não divulgado anteriormente, movido pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA, bem como violações de sanções investigadas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) e uma “agência do governo iraniano”.

A Circle estima que terá que pagar de US$ 1,1 milhão a US$ 2,8 milhões ao OFAC. Além disso, a Circle reservou US$ 10,4 milhões para uma oferta de acordo à SEC. Não parece que a SEC tenha feito nenhuma acusação formal.

Não ficou imediatamente claro o que a SEC investigou a Poloniex em dezembro de 2017, o auge do bull market daquele ano. Os documentos de quinta-feira descrevem uma reclamação vinculada à "negociação de criptomoedas que podem ser caracterizadas como títulos", mas nenhum outro detalhe estava disponível.

A revelação adiciona outro asterisco a um dos grandes fracassos da indústria de Cripto . A Circle comprou a Poloniex por US$ 400 milhões no início de 2018 como parte da grande visão do fundador Jeremy Allaire de transformar a Circle em um balcão único para Cripto. Menos de dois anos depois, ela desmembrou a Poloniex como parte de um esforço maior de reestruturação.

A Poloniex se tornou uma entidade independente, mas os registros de quinta-feira mostram que a Circle ficou com as malas legais.

Em 2019, o CírculovendidoPoloniex para um consórcio asiático de investidores não identificados, apenas 18 meses após ter comprado a empresa. O movimento foi um dos primeiros nos esforços da Circle para mudar para um modelo de negócios focado em stablecoin.

De acordo com o arquivamento de quinta-feira, a Circle reteve US$ 26 milhões em fundos de clientes após a cisão da Poloniex. Esses eram principalmente fundos pertencentes a clientes dos EUA ou clientes que foram “sancionados”.

Embora os clientes da Poloniex com sede nos EUA T pudessem negociar suas criptomoedas, a Circle disse que os deixaria sacar USDC.