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Grupo Bitcoin Banco do Brasil e Líder são Presos por Suposto Desvio de US$ 300 Milhões em Cripto
A operação foi realizada com base em informações coletadas ao longo de uma investigação de três anos sobre supostas fraudes e golpes de apropriação indébita.
A Polícia Federal do Brasil prendeu membros e um líder do grupo Bitcoin Banco por suposto envolvimento em um esquema de peculato.
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- Em umconferência de imprensa transmitido ao vivo na segunda-feira, a polícia nomeou o empresário e autoproclamado "Rei do Bitcoin " Cláudio Oliveira, como líder do grupo.
- O grupo é acusado de desviar R$ 1,5 bilhão (US$ 300 milhões).
- A Operação Daemon foi conduzida por cerca de 90 policiais federais em Curitiba e Região Metropolitana, segundo nota da políciaComunicado de imprensana segunda-feira.
- A operação foi baseada em informações coletadas ao longo de uma investigação de três anos que alega que o grupo se envolveu em golpes fraudulentos e apropriação indébita.
- Em 2019, o grupo relatou 7.000Bitcoindesapareceram e os saques de clientes dos corretores do grupo cessaram, dando início a uma investigação.
- Depois disso, o grupo entrou com pedido de recuperação judicial – um tipo de isenção que permite que uma entidade pague credores sem pedir falência.
- A fraude teria prejudicado milhares de investidores.
Sebastian Sinclair
Sebastian Sinclair é o repórter de mercado e notícias da CoinDesk que opera no fuso horário do Sudeste Asiático. Ele tem experiência em negociação nos Mercados de Criptomoeda , fornecendo análises técnicas e cobrindo desenvolvimentos de notícias que afetam os movimentos do Bitcoin e da indústria como um todo. Atualmente, ele não possui criptomoedas.
