Nomeados do Tesouro prometem aplicar novos regulamentos de Cripto

Dois indicados para o Departamento do Tesouro dos EUA prometeram, se confirmados, garantir que novas regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) envolvendo criptomoedas sejam implementadas.

O presidente JOE Biden (D) nomeou Brian Nelson para ser subsecretário de Terrorismo e Crimes Financeiros e Elizabeth Rosenberg para ser secretária assistente de Financiamento do Terrorismo no início deste ano. O Comitê Bancário do Senado realizou uma audiência de confirmação na terça-feira para debater suas nomeações, abordando diferentes questões sobre crimes financeiros e se as Cripto desempenham ou não um papel.

Em resposta à pergunta da senadora Catherine Cortez Masto (D-Nev.) aos indicados sobre como eles limitariam os danos causados por crimes relacionados a criptomoedas, Nelson observou queLei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2020, um projeto de lei aprovado no ano passado, já incumbe a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de aplicar novas regulamentações relacionadas a criptomoedas.

"Obviamente, essa é uma questão que era [e] tem sido uma grande preocupação há algum tempo, e está refletida na nova Lei Antilavagem de Dinheiro que esse comitê realmente defendeu", disse ele. Se confirmado, ele disse que "priorizaria a implementação de partes dessa legislação, incluindo novas regulamentações em torno da Criptomoeda."

O escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro teria que trabalhar com seus parceiros internacionais para lidar com crimes envolvendo Cripto , ele acrescentou.

Da mesma forma, Rosenberg observou que a cooperação internacional é necessária para lidar com crimes relacionados a criptomoedas. Ela disse que "buscaria garantir" que quaisquer regulamentações de Criptomoeda fossem apropriadas e consistentes em diferentes jurisdições.

Parte da missão da TFFC é coordenar com escritórios internacionais para garantir que diferentes nações tenham regimes regulatórios semelhantes, disse ela.

"Sem esse tipo de colaboração e... estrutura regulatória, é muito fácil para criminosos evitarem a jurisdição dos EUA e conduzirem suas atividades ilegítimas de outra jurisdição", disse ela.

Os comentários dos indicados refletem um nível crescente de escrutínio em torno do papel que as criptomoedas desempenham em diferentes tipos de crimes. Secretária do Tesouro Janet Yellenrepetidamente trazido à tona preocupações sobre o uso de Cripto no financiamento do terrorismo durante seu próprio processo de confirmação e os recentes ataques de ransomware atraíram mais atençãopara criptomoedas.

"Isso reflete um equilíbrio entre regulamentação para evitar que moedas virtuais e outros tipos de novas Tecnologia minem nosso sistema AML, ao mesmo tempo em que respeitamos o fato de que precisamos apoiar a inovação responsável e preservá-la aqui nos EUA, e não ver isso sair do país", disse Nelson.