John McAfee indiciado pelo DOJ por lavagem de dinheiro e acusações de fraude por impulsionar ICOs

O empreendedor de tecnologia John McAfee foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA por acusações de fraude e lavagem de dinheiro relacionadas à promoção de vários projetos de Criptomoeda por McAfee sem revelar que foi pago para isso.

McAfee, que éatualmente detido na Espanhaem uma cobrança de imposto separada pelo DOJ, foi indiciado junto com Jimmy Watson Jr., um consultor executivo da McAfee, de acordo comum comunicado de imprensa sexta-feiraEles supostamente ganharam mais de US$ 13 milhões com investidores.Uma reclamação anexadisse que McAfee está sendo acusado de várias acusações de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

De acordo compara documentos judiciais, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está apresentando acusações separadas e entrando com pedido de medida liminar e penalidades civis.

"Os réus supostamente usaram a conta do Twitter de McAfee para publicar mensagens para centenas de milhares de seus seguidores no Twitter promovendo várias criptomoedas por meio de declarações falsas e enganosas para ocultar seus verdadeiros motivos egoístas", disse a procuradora dos EUA Audrey Strauss em uma declaração.

O diretor assistente do FBI William Sweeney disse que um esquema de pump-and-dump rendeu aos dois US$ 2 milhões. Eles também promoveram diferentes ofertas iniciais de moedas (ICOs) nas mídias sociais sem revelar suas compensações.

Os réus supostamente tentaram esconder os lucros dos esquemas de promoção de ICOs fazendo com que a esposa de um dos conspiradores abrisse uma conta em uma bolsa de Cripto para liquidar os lucros dos ICOs que eles promoviam e transferir os dólares americanos para outro banco. uma acusação seladapublicado na sexta-feira lida.

"A McAfee e outros membros da equipe McAfee, incluindo Watson, ganharam coletivamente mais de US$ 11 milhões em compensações não reveladas, que eles tomaram medidas para esconder afirmativamente dos investidores da ICO", diz o documento.

A acusação decorre de uma investigação que começou em 2018, de acordo com o processo, embora a conduta sob investigação supostamente tenha começado em dezembro de 2017.

ATUALIZAÇÃO (5 de março de 2021, 17:30 UTC):Atualizado com contexto adicional de processos judiciais.