Bitfinex diz que está quase terminando de entregar documentos ao NYAG

A Bitfinex espera terminar de entregar os documentos ao Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) nas próximas semanas, um obstáculo processual que levaria a investigação do promotor estadual sobre o suposto encobrimento de US$ 850 milhões da Tether um passo mais perto da conclusão.

Charles Michael, o advogado da Steptoe que representa a ré Bitfinex, disse ao tribunal na terça-feira que a empresa controladora iFinex já "produziu um volume substancial [de] material" para o NYAG. Ele disse que a próxima atualização virá em 30 dias.

Os documentos podem lançar luz sobre os acontecimentos financeiros da discreta iFinex. Promotores do estado de Nova York alegaram em abril de 2019 que a Bitfinex escondeu uma perda de US$ 850 milhões ao encher seus livros com um enorme empréstimo Tether . A iFinex lutou contra essas acusações na Suprema Corte estadual.

O NYAG vem lutando por esses documentos desde meados de 2019. Então, o juiz Joel Cohen ordenou que a iFinexcontinuarentregando documentos sobre o suposto encobrimento, apenas para serinvertido um mês depois por um juiz de apelação, pelo menos até que uma audiência completa do tribunal de apelações pudesse ser concluída. As empresas foram posteriormente obrigadas a continuar entregando documentos pelo tribunal de apelações completo.

Quanto tempo realmente resta na fase de produção de documentos ainda está para ser visto. Os promotores de Nova York disseram em meados de dezembro que a entrega dos documentos seriaconcluído"nas próximas semanas" também.