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SEC
EUA apreendem US$ 24 milhões em Cripto como parte de investigação brasileira sobre esquema de fraude de US$ 200 milhões
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou quarta-feira a apreensão de US$ 24 milhões em Criptomoeda após um Request da polícia brasileira.
Por Kevin Reynolds
Departamento de Justiça dos EUA (DOJ)anunciado quarta-feiraapreendeu cerca de US$ 24 milhões em criptomoedas de um esquema que fraudou "dezenas de milhares de brasileiros" em mais de US$ 200 milhões.
A História Continua abaixo
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- De acordo com o anúncio do DOJ, a apreensão foi feita após um Request do Brasil por ajuda em um grande caso de fraude de Criptomoeda que a polícia federal brasileira apelidou de “Operação Egypto”.
- Vários indivíduos, incluindo o morador Marcos Antonios Fagundes, foram indiciados como parte do esquema, que operou entre agosto de 2017 e maio de 2019.
- Fagundes supostamente operava uma instituição financeira não registrada para guardar as criptomoedas que ele e seus compatriotas tiravam das vítimas e é acusado de violar leis de lavagem de dinheiro e valores mobiliários.
- As criptomoedas parecem ter sido mantidas nos EUA, disse o DOJ.
Kevin Reynolds
Kevin Reynolds foi o editor-chefe da CoinDesk. Antes de ingressar na empresa em meados de 2020, Reynolds passou 23 anos na Bloomberg, onde ganhou dois prêmios de CEO por mover a agulha para toda a empresa e se estabeleceu como um dos maiores especialistas do mundo em notícias financeiras em tempo real. Além de ter feito quase todos os trabalhos na redação, Reynolds construiu, escalou e executou produtos para todas as classes de ativos, incluindo o First Word, um serviço global de notícias/análises para 250 pessoas para clientes profissionais, bem como o Speed Desk da Bloomberg e o programa de treinamento que todos os contratados da Bloomberg News em todo o mundo são obrigados a fazer. Ele também recuperou várias outras operações, incluindo a mesa de manchetes instantâneas da empresa e foi fundamental na recuperação da unidade BGOV da Bloomberg. Ele compartilha uma patente para um sistema de gerenciamento de conteúdo que ajudou a projetar, é um Certified Scrum Master e um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA. Ele possui Bitcoin, ether, Polygon e Solana.
