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CFTC alega que 4 indivíduos fraudaram clientes em esquema de negociação de Bitcoin de US$ 1 milhão

A CFTC alegou que quatro indivíduos roubaram cerca de US$ 1 milhão de clientes prometendo retornos de um esquema de negociação de Bitcoin .

Por Nikhilesh De
Atualizado 14 de set. de 2021, 9:55 a.m. Publicado 14 de set. de 2020, 6:32 p.m. Traduzido por IA
(Shutterstock)
(Shutterstock)

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou quatro indivíduos de fraudar vítimas com um esquema de investimento em Bitcoin .

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  • De acordo comum comunicado de imprensa segunda-feira, a CFTC alegou que os residentes do Texas Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda e Rodrigo Jose Castro Molina, e o residente da Flórida Joel Castaneda Garcia fraudaram 27 indivíduos por meio do Global Trading Club, umaBitcoinnegócio comercial que supostamente aumentava os depósitos dos clientes.
  • As supostas vítimas depositaram pelo menos US$ 989.000 com os réus.
  • Os réus publicaram "declarações comerciais enganosas" para indicar que os clientes ganharam "quantidades significativas de dinheiro" com o esquema de negociação, quando na realidade não o fizeram, disse a CFTC emum processo legal.
  • Os clientes não conseguiram sacar fundos.
  • A CFTC está buscando uma liminar permanente, penalidades e restituição.

CFTCBitcoin Trading Scheme
Nikhilesh De

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.

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Nikhilesh De