First Mover: Como um trader DeFi obteve um lucro de 89% em minutos vendendo stablecoins

Em Mercados de ativos digitais, stablecoins como Tether e USDC supostamente representam $1 de valor. Mas seus preços frequentemente flutuam nas plataformas de negociação púberes de Finanças descentralizadas, ou DeFi.

Então, os comerciantes de Criptomoeda estão aparentemente criando estratégias para lucrar com a venda de stablecoins nesses Mercados de rápido crescimento, mas muitas vezes instáveis ​​e pouco negociados.

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Em uma transação de 10 de agosto na blockchain Ethereum , um trader parece ter usado uma série de transações em Tether e USDC nas bolsas de Criptomoeda descentralizadas Uniswap, Curve e DYDX para obter um lucro líquido de $ 40.000 em um investimento inicial de $ 45.000. Isso equivale a um ganho de 89% no que provavelmente foi uma questão de minutos.

Toda a transação pode ser vista no site Etherscan, usado para acessar dados registrados no blockchain Ethereum . Aqui LOOKS como:

O que aconteceu foi isto:

1) O trader começou com aproximadamente US$ 45.000 em tokens USDC e tomou emprestado outros US$ 405.000 na DYDX, totalizando US$ 450.000 em USDC.
2) Explorando diferenças temporárias entre o valor nominal de US$ 1 das stablecoins e os preços cotados, o trader conseguiu usar o Uniswap para trocar US$ 450.000 de USDC por US$ 492.000 de USDT.
3) O trader trocou US$ 492.000 de USDT por US$ 492.000 de USDC na Curve.
4) O trader pagou o empréstimo de US$ 405.000 da DYDX e ficou com US$ 87.000 USDC restantes.
5) As transações custam cerca de US$ 2.000 em taxas.
6) O trader obteve um lucro líquido de US$ 40.000 sobre US$ 45.000 de capital inicial.

A transação atraiu olhares na terça-feira de pessoas espantadas (e talvezadmirando) Usuários do Twitter.

À primeira vista, a estratégia parece semelhante a explorações anteriores desses sistemas DeFi em grande parte não testados, como em junho, quando umhacker drenou $ 500.000 do provedor de liquidez Balancer.

Mas a operação desta semana parece legal, apenas uma versão de 2020 de uma estratégia clássica de arbitragem usada diariamente em Wall Street e nos Mercados de Criptomoeda .

Nada mal para alguns minutos de trabalho. Mas imagine quanto tempo levou para alguém descobrir isso.

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Relógio Bitcoin

BTC: Preço: $ 11.462 (BPI) | Máxima de 24 horas: $ 11.771 | Mínima de 24 horas: $ 11.138

Tendência:A tendência de alta de longo prazo do Bitcoin LOOKS estar em férias de verão esta semana, com os preços geralmente estagnados bem abaixo do nível de preço psicológico de US$ 12.000.

A rejeição de 7,3% na terça-feira, de cerca de US$ 12.000 para uma mínima de US$ 11.137, sugere um risco de queda adicional em prazos maiores, apoiados por níveis decrescentes de volume de negociação semanal.

O gráfico semanal do Bitcoin revela a possibilidade de uma liquidação em setembro — historicamente um mês de baixa para a maior Criptomoeda do mundo em capitalização de mercado.

Por exemplo, com base em dados dos últimos três anos, o Bitcoin sofreu perdas entre 20% e 36% em setembro, após um pico em agosto.

A recente rejeição em níveis de sobrecompra NEAR a 70,00 no índice de força relativa (RSI), uma ferramenta usada por traders para avaliar a exuberância do mercado, pode levar a uma retração mais profunda.

O suporte imediato está no antigo nível de resistência NEAR a US$ 10.500, com o suporte de longo prazo em US$ 8.650 ao longo da média móvel de 50 períodos no gráfico semanal.

Um impulso de curto prazo por compradores oportunistas pode levar os preços a testar novamente US$ 12.000 mais uma vez. No entanto, não conseguir consolidar uma nova alta anual pode resultar em uma retração de longo prazo, à medida que o Bitcoin se dirige para seu mês historicamente ruim.