GAFI sob a Alemanha: Expandir os esforços digitais AML/CTF

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) priorizará o fortalecimento de seus esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo como parte de sua nova liderança.

• Dr. Marcus Pleyer, vice-diretor geral do Ministério Federal das Finanças da Alemanha, assumiu como presidente do GAFI no lugar de Xiangmin Liu, da China. Pleyer iniciou seu mandato de dois anos em 1º de julho.
  
  
• Em um artigo recente, Pleyer expôs seus objetivos para os próximos dois anos. Sob a liderança da Alemanha, o órgão de fiscalização continuaria a desenvolver o trabalho de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do contraterrorismo (CTF) feito pela força-tarefa.
  
  
• O documento observa que o GAFI tem monitorado os riscos e oportunidades apresentados pela digitalização das economias e planeja trabalhar para garantir que as diretrizes AML e CTF possam ser implementadas de forma mais eficiente no setor privado.
  
• O GAFI realizou umareunião plenária no início de junhopara avaliar o progresso regulatório e da indústria na implementação de regulamentações AML para ativos virtuais.
  
• Alguns dos outros objetivos que o GAFI buscará incluem investigar as conexões entre o comércio ilegal de animais selvagens e a lavagem de dinheiro, combater esquemas financeiros associados ao terrorismo motivado por motivos étnicos ou raciais e uma nova iniciativa para investigar os fluxos financeiros do contrabando global de migrantes.