Coinbase oferece novas ferramentas de vigilância de Cripto ao governo federal dos EUA

A Coinbase está entrando no jogo de análise de blockchain do governo.

A gigante bolsa de Criptomoeda iniciou acordos de aquisição com diversas agências dos EUA, incluindo a Drug Enforcement Administration (DEA) e a Internal Revenue Service (IRS), para uma ferramenta de investigação de Criptomoeda chamada “Coinbase Analytics”, de acordo com documentos disponíveis publicamente. O Block relatou pela primeira vezsobre os negócios em potencial na sexta-feira.

A Coinbase Analytics tem laços estreitos com todo o ecossistema de produtos da Coinbase, já que seu gerente sênior de produtos “colabora” com “Coinbase Consumer, Coinbase Pro e Coinbase Custody, bem como” com a divisão de pagamentos e Cripto da Coinbase, de acordo com um trabalho sem data, mas agora encerrado postagem.

Em uma declaração por e-mail, a Coinbase disse que seu produto Analytics não usa e nunca usou dados internos de clientes.

"Os dados do Coinbase Analytics são totalmente obtidos de dados online e disponíveis publicamente, e não incluem nenhuma informação de identificação pessoal de ninguém, independentemente de usar ou não o Coinbase", disse um porta-voz ao CoinDesk.

A Coinbase se junta a um campo lotado de empresas de análise de Criptomoeda – Chainalysis, Elliptic, CipherTrace e outras – competindo por uma fatia do bolo federal. Agências de todos os cantos do governo dos EUA contratam regularmente empresas de inteligência de Cripto , fechando acordos para seu software de rastreamento no valor de milhões e, às vezes, estendendo-se por anos.

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Aparentemente, a Coinbase, quecomprou a empresa de inteligência blockchain Neutrinoem fevereiro de 2019, está prestes a superar a concorrência.

“Esta é a ferramenta mais barata do mercado e tem mais recursos pelo preço”, dizia umAviso de maio da DEAtão fortemente redigido que as especificidades desses recursos não são claras. Mas eles são únicos, poisAviso do IRS, publicado em abril, observa que a Coinbase Analytics “aprimorou recursos sensíveis à aplicação da lei que não são encontrados atualmente em outras ferramentas no mercado”.

A Coinbase confirmou que desenvolveu o produto Analytics da Neutrino. Ela afirmou ainda que o Analytics está disponível para instituições financeiras e agências de aplicação da lei, e é usado em investigações internas.

"É uma ferramenta importante para atender aos nossos requisitos regulatórios e proteger os fundos dos nossos clientes", disse a Coinbase.

O interesse da DEA parece derivar em parte da precisão pontual da Coinbase Analytics. Ela tem “algumas das heurísticas mais conservadoras usadas em ferramentas comerciais de rastreamento de blockchain”, uma distinção “crítica” para evitar falsos positivos, dizia o aviso da DEA.

Nem a DEA nem a IRS divulgaram o valor final de seus acordos prospectivos, que sites de contratos federais indicam que ainda não foram finalizados. Ambas as agências buscam contatos de um ano com a Coinbase, e o acordo da DEA não é mais do que $250.000.

O IRS começou recentemente a intensificar suas atividades no espaço das Criptomoeda , enviando avisos às empresas fiscais no mês passado solicitando propostas para suporte de auditoria.

ATUALIZAÇÃO: (6 de junho de 2020 1:58 UTC):Este artigo foi atualizado para incluir comentários da Coinbase.