CFTC acusa residente da Flórida de fraudar investidores de Cripto em US$ 1,6 milhão

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou um autoproclamado consultor financeiro da Flórida e sua empresa de fraude por supostamente enganar investidores em seu token "Compcoin" cobrado algoritmicamente em US$ 1,6 milhão.

Alan Friedland e sua empresa “Fintech Investment Group, Inc.”alegadamente comercializou a Compcoin como a chave para um software proprietário de negociação de câmbio estrangeiro, ART. Dizia-se que esse algoritmo previa negociações de câmbio de dólar para euro com precisão milimétrica e gerava altos retornos, segundo a reclamação. A Criptomoeda deu acesso aos investidores e centenas de investidores entraram.

“Em oito anos de testes controlados de laboratório, a Compcoin entregou um retorno trimestral médio sobre o investimento (ROI) de 10% – muito maior do que o ROI da maioria dos traders de forex de varejo e institucionais”, prometeu o white paper.

O esquema arrecadou com sucesso US$ 1,6 milhão, alegou a CFTC, e até conseguiu listar a Compcoin — temporariamente — em bolsas de ativos digitais durante sua venda de 2016 a 2018. O sucesso durou pouco.

Conforme alegado pela CFTC, nenhum dos investidores recebeu o que pagou. De acordo com a reclamação, o homem e a empresa que eles pagaram não foram aprovados para comercializar acesso a um algoritmo forex. A National Futures Association (NFA) nunca aprovou as declarações de Aviso Importante da Compcoin da Fintech, de acordo com a reclamação.

Além disso, em 2 de abril, a NFAemitiu uma reclamaçãocontra Friedland e sua empresa por "falta de cooperação" na investigação da NFA sobre a Compcoin.

“Em vez de obter acesso à alta taxa de sucesso da ART na previsão de negociações forex USD/EUR e à alta taxa de retorno das negociações, conforme prometido, os compradores da Compcoin ficaram com um ativo sem valor”, alega a reclamação da CFTC.

“A CFTC continua comprometida em proteger os participantes do mercado de esquemas fraudulentos, incluindo novas formas de fraude como a alegada aqui, onde os réus supostamente solicitaram que os clientes comprassem um ativo digital para obter acesso ao suposto algoritmo de negociação forex da Fintech”, disse o diretor de fiscalização da CFTC, James McDonald, em um comunicado à imprensa.

Leia a reclamação completa abaixo:

CORREÇÃO (16 de abril, 22:10 UTC): Uma versão anterior desta história relatou incorretamente que o Fintech Investment Group nunca havia sido aprovado pela NFA.