Binance ajudou a polícia do Reino Unido a investigar criminoso envolvido em fraude de US$ 50 milhões

A Binance, a maior bolsa de Cripto em volume de negociação, disse que ajudou a polícia britânica a prender um criminoso cibernético que vendia ferramentas de phishing que resultaram no roubo de milhões de libras.

Em umpostagem de blogna quinta-feira, o diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, disse que a bolsa havia trabalhado com a Unidade de Crimes Cibernéticos do Serviço de Polícia Metropolitana na investigação de um indivíduo búlgaro que era suspeito de desenvolver e vender scripts para campanhas de phishing que tinham como alvo usuários de mais de 50 serviços.

Os scripts permitiam que outros criminosos obtivessem detalhes pessoais de usuários desses serviços, que por sua vez seriam vendidos na dark web.

No total, Lim disse que cerca de 500.000 pessoas foram alvos, a maioria por e-mail, com os criminosos arrecadando £ 41,6 milhões (mais de US$ 51 milhões) de suas vítimas.

No entanto, de acordo com a publicação, o búlgaro foi recentemente extraditado para o Reino Unido. Ele foi julgado no Southwark Crown Court, em Londres, e, após se declarar culpado de cinco acusações de fraude, foi condenado a nove anos de prisão.

Embora Li T identifique o indivíduo, um relatóriono The Register de 20 de setembro o nomeia como Svetoslav Donchev, 37, da cidade de Pleven.

O artigo detalha ainda mais que os scripts de phishing foram incorporados em sites clones de 53 empresas legítimas do Reino Unido e enviaram dados coletados sobre os usuários para um servidor controlado pelos criminosos. Eles então mirariam nas vítimas em potencial com e-mails de phishing.

Lim, da Binance, disse sobre o envolvimento da exchange na investigação: "Nós... reconhecemos que a cooperação com entidades policiais ao redor do mundo desempenha um papel importante na promoção de um ambiente seguro neste espaço."

Polícia Metropolitanaimagem via Shutterstock