BitFlyer retomará abertura de novas contas após suspensão voluntária de um ano

A BitFlyer, uma bolsa de Cripto com sede em Tóquio, retomará a abertura de novas contas nacionais a partir de 3 de julho, após suspender voluntariamente a atividade há um ano, de acordo com um declaração.

A BitFlyer recebeu uma ordem de melhoria operacional da Financial Services Agency, o órgão fiscalizador financeiro do Japão, em 20 de junho de 2018 devido a preocupações levantadas sobre procedimentos de identificação mal aplicados e riscos potenciais de lavagem de dinheiro. De acordo com essa ordem, a empresa parou de processar novos usuários para reforçar seus mecanismos de identificação e protocolos de know your customer.

"A bitFlyer Japan pede desculpas sinceras aos nossos clientes por não ter atendido aos padrões exigentes da JFSA neste momento. A equipe da bitFlyer Japan está unida em nossa sinceridade em relação a esta ordem de melhoria de negócios. A segurança de nossos clientes e seus ativos em nossa plataforma sempre foi e continuará sendo nossa principal preocupação", disse a empresa em umdeclaração no momento.

Além disso, na época, usuários que se registravam on-line eram impedidos de sacar ienes japoneses ou fazer transações com criptomoedas até que a exchange confirmasse sua identidade e endereço pelo sistema postal. Aqueles que passavam pelo processo de verificação da empresa recebiam uma carta pelo correio, como é o protocolo exigido no Japão.

O regulador levantou preocupações após uma reportagem do meio de comunicação japonês Nikkei, bem como a cobertura daCoinDesk Japão.

De acordo com o documento traduzido, a empresa tinha até 23 de julho de 2018 para enviar um plano de melhoria de negócios, que eles concluíram no prazo. A empresa também foi solicitada a desenvolver sistemas de gerenciamento para riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, supervisionar um sistema para controlar forças antissociais e construir um sistema de Política de Privacidade e manutenção de registros.

A BitFlyer afirma que o procedimento para ativar uma nova conta pode demorar mais do que o normal após o restabelecimento do serviço.

Fotografia de rua via Shutterstock