Paquistão introduz regulamentos e esquema de licenciamento para empresas de Cripto

O Paquistão está implementando regulamentações para o setor de Criptomoeda .

O Express Tribune, citando fontes do Ministério das Finanças ,relatadoSegunda-feira que o governo federal do país decidiu introduzir regulamentações para Instituições de Dinheiro Eletrônico (EMIs) seguindo recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).

De acordo com onova estruturado banco central do país, o Banco Estatal do Paquistão, as EMIs devem atender a certos requisitos para serem licenciadas pelo governo do país, com empresas que não Siga as regras enfrentando suspensão ou cancelamento de licenças.

As empresas teriam que atender aos requisitos de capital, passar por uma análise minuciosa dos executivos, tomar medidas para proteger os fundos dos usuários e realizar a devida diligência do cliente, incluindo o armazenamento de dados pessoais, como nome, número do documento de ID , endereço e número de telefone.

O Paquistão está a introduzir regras para encorajar a inovação nos pagamentos e "promover a inclusão financeira" no país, afirmou o Banco Estatal numa nota.declaração.

Uma cerimônia será realizada no escritório de Islamabad do Banco Estatal do Paquistão na segunda-feira para dar as boas-vindas às novas regras, diz o The Express Tribune.

O GAFI, um órgão de fiscalização global contra a lavagem de dinheiro,avisado que a Criptomoeda representa um risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo várias vezes no passado. O órgão de fiscalização também deve publicarregras para regulamentação internacional de Criptomoeda até junho.

A força-tarefa disse em outubro passado que jurisdições globais terão que colocar em vigor esquemas de licenciamento para exchanges de Cripto . Provedores de carteiras digitais e empresas que oferecem serviços financeiros para ofertas iniciais de moedas (ICOs) também serão incluídas nas novas regras.

“Há uma necessidade urgente de que todos os países tomem medidas coordenadas para prevenir o uso de ativos virtuais para crimes e terrorismo”, disse o GAFI na época.

Em Fevereiro, o GAFI alegadamentedisseque o Paquistão fez apenas “progresso limitado” na redução da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, acrescentando que continuaria a trabalhar com o país para combater tais atividades ilegais.

Editar (09:20 UTC, 2 de abril de 2019): Adicionado LINK para novos regulamentos e comentários do banco central – ambos disponibilizados após a publicação deste artigo.

Bandeira do Paquistãoimagem via Shutterstock