A Cripto Exchange ShapeShift chama as alegações de lavagem de dinheiro de "enganosas"

A ShapeShift emitiu uma dura repreensão a um artigo investigativo do Wall Street Journal que alegava que a bolsa de Cripto era usada por criminosos para lavar dinheiro.

Em uma postagem de blogpublicado na segunda-feira, o CEO Erik Voorhees disse que o meio de comunicaçãorelatóriomostrou um mal-entendido sobre como as criptomoedas funcionam e que as alegações do artigo eram factualmente incorretas.

Chamando as alegações de "factualmente imprecisas e enganosas", Voorhees escreveu que sua bolsa estava trabalhando com o Journal por quase meio ano, mas a história final "omitiu informações relevantes" e mostrou que "os autores não têm um entendimento suficiente sobre blockchain e nossa plataforma em particular".

O artigo– publicado na sexta-feira – segue uma investigação do Journal sobre exchanges de Criptomoeda . Os autores concluíram que cerca de US$ 88 milhões foram lavados por meio de 46 exchanges diferentes ao longo de dois anos, com US$ 9 milhões passando pela ShapeShift naquele período. Essa foi a maior quantia enviada por meio de qualquer exchange sediada nos EUA, disse o relatório (embora registrada na Suíça, a ShapeShift opera fora do estado do Colorado).

Voorhees escreveu que "mesmo que fosse verdade" que US$ 9 milhões foram lavados por meio do ShapeShift, isso representaria apenas 0,15 por cento do volume total da bolsa. Além disso, a bolsa tem "um forte histórico de cumprimento de solicitações de autoridades policiais, fornecendo assistência valiosa em mais de 30 investigações em 13 países diferentes em todo o mundo".

Ele também afirmou que os usuários não podem lavar moedas fiduciárias por meio da bolsa, dizendo:

"Ao contrário da maioria das outras exchanges, a ShapeShift é uma plataforma cripto-para-cripto, não custodial. T assumimos a custódia dos fundos dos usuários, mas trocamos nossos próprios ativos pelos deles, a um preço definido. T tocamos em moeda fiduciária, então os usuários não podem trocar seus dólares/euros/ienes por nosso Bitcoin/ Ethereum/ Dogecoin. Nem um único dólar, euro ou iene foi lavado pela ShapeShift. Isso T pode ser feito."

Compreendendo transações

Voorhees afirmou que alguns mal-entendidos fundamentais sobre como os endereços de carteira funcionam podem ter resultado em algumas das conclusões do Journal.

Ele citou um exemplo, dizendo que fundos de uma transação suspeita foram enviados para uma bolsa, que posteriormente enviou fundos para a ShapeShift.

"Como a ShapeShift é cliente dessa mesma exchange – 10 meses depois, em uma transação completamente não relacionada – a exchange enviou fundos para a ShapeShift. Os autores T entenderam como ler corretamente as transações de blockchain, então eles presumiram que havia US$ 70 mil em 'dinheiro sujo' enviado para a ShapeShift", ele escreveu.

Voorhees disse que a ShapeShift solicitou ao Journal informações adicionais sobre transações para verificar outras alegações, mas a organização de notícias ainda não o fez.

Transparência de dados

Voorhees também afirmou que a ShapeShift é uma das exchanges mais transparentes em operação atualmente.

Cada transação feita pela bolsa é publicada on-line, apesar das proteções de Política de Privacidade do usuário que ela mantém até o momento, ele escreveu.

O Journal se baseou nessas informações para conduzir sua investigação, disse ele, acrescentando que "talvez a ironia não tenha sido percebida pelo WSJ, mas o WSJ não teria sido capaz de fazer esse tipo de investigação com nenhuma outra bolsa de Cripto , porque elas T são transparentes dessa forma".

"No final das contas, estamos tentando ser pioneiros em um novo sistema financeiro", concluiu. "T esperamos ser amados pelos antigos... ainda assim, a ShapeShift sempre foi a favor de cumprir as leis das jurisdições em que opera, embora muitas dessas leis sejam pouco claras, sempre mutáveis, contraditórias e, em alguns casos, ineficazes."

Imagem de Erik Voorhees cortesia de ShapeShift