Reguladores de valores mobiliários dos EUA e Canadá estão envolvidos em mais de 200 investigações de Cripto

A North American Securities Administrators Association (NASAA) anunciou que há "mais de 200 investigações ativas" por agências estaduais ou provinciais sobre ofertas iniciais de moedas (ICOs) e outros produtos de investimento relacionados a criptomoedas.

A NASAA, composta por reguladores de valores mobiliários dos EUA, Canadá, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e México, disse emum comunicado de imprensaTerça-feira que está em andamentoOperação Cryptosweepexpandiu-se agora para 200 investigações nos EUA e Canadá, e já resultou em 47 ações de execução diferentes nos últimos meses. As violações encontradas até o momento variam de fraude de valores mobiliários a startups que não registram adequadamente seus produtos antes de oferecer acesso aos investidores.

O presidente da NASAA e diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, Joseph Borg, disse em uma declaração que os reguladores "estão comprometendo recursos significativos para proteger os investidores de danos financeiros envolvendo ICOs fraudulentos e produtos de investimento relacionados a criptomoedas e também estão conscientizando os participantes da indústria sobre suas responsabilidades regulatórias".

Ele acrescentou:

"Embora nem todo ICO ou investimento relacionado a criptomoedas seja uma fraude, é importante que indivíduos e empresas que vendem esses produtos estejam cientes de que não estão fazendo isso no vácuo; leis ou regulamentos estaduais e provinciais podem ser aplicados, especialmente leis de valores mobiliários. Os patrocinadores desses produtos devem buscar o conselho de um advogado experiente para garantir que não infrinjam a lei. Além disso, uma forte cultura de conformidade deve estar em vigor antes, não depois, que esses produtos sejam comercializados para investidores."

Borg também lembrou aos investidores que realizem suas próprias pesquisas antes de comprar qualquer token, observando que quaisquer promotores "que aleguem que sua oferta de ICO está isenta de registro de valores mobiliários, mas não perguntem sobre sua renda, patrimônio líquido ou nível de sofisticação de investimento" devem ser tratados com cautela.

Conforme relatado anteriormente, a Operação Cryptosweep foi anunciada pela primeira vez em maio de 2018, quando reguladores no Canadá e nos EUA disseram que estavam investigando mais de 70 startups relacionadas a criptomoedas por potenciais violações da lei de valores mobiliários. Na época, havia "35 ações de execução pendentes ou concluídas".

América do Norteimagem via Shutterstock