O órgão de fiscalização financeira do Japão ordena uma reorganização antilavagem de dinheiro em 6 bolsas de Cripto

O órgão de fiscalização financeira do Japão emitiu ordens de melhoria de negócios para seis bolsas de Criptomoeda licenciadas após inspeções no local realizadas nos últimos meses.

De acordo com umanúnciofeita pela Agência de Serviços Financeiros (FSA) na sexta-feira, o regulador está ordenandobitFlyer,QUOÍNA,Caixa BTC,Banco de BIT,Gabinete de Tecnologia e Ponto de BITpara melhorar seus sistemas de auditoria interna e proteção ao usuário.

Como resultado, o bitFlyer temanunciadoque parou temporariamente de aceitar novos clientes para reexaminar as identificações de "certos clientes".

A empresa disse ao CoinDesk que "a bitFlyer (Japão) está trabalhando em estreita colaboração com a FSA e retomará a integração o mais rápido possível".

A bolsa também forneceu uma lista substancial de melhorias futuras para vários sistemas, incluindo proteção do usuário, proteção de dados, gerenciamento de risco, nova listagem de tokens e muito mais, com base no pedido.

Como anteriormenterelatado pela CoinDesk, a FSA lançou inspeções em plataformas licenciadas em abril como parte de seu crescente escrutínio de bolsas nacionais após a Hack de US$ 530 milhõesna Coincheck no início deste ano.

As notícias de hoje confirmam sugestões da semana passada de que a agência forçaria algumas exchanges a aprimorar seus procedimentos contra lavagem de dinheiro, mas, de acordo com o aviso do bitFlyer, as demandas são mais abrangentes.

Como resultado das ordens, as seis bolsas agora são obrigadas a apresentar um relatório escrito à FSA sobre o progresso das melhorias de seus sistemas até 23 de julho. Até que consigam atender a todos os requisitos do regulador, a FSA disse que as bolsas devem continuar preenchendo relatórios adicionais até o dia 10 de cada mês.

FSAimagem via Shutterstock