Trader de Bitcoin do Arizona é condenado por lavagem de dinheiro com Cripto

Um comerciante de Bitcoin do Arizona foi condenado por usar a Criptomoeda para lavar os lucros de negócios de drogas.

Thomas Mario Costanzo, conhecido comoMorfeu Titânia no Twitter e operava um site de troca de Bitcoin ponto a ponto, foi considerado culpado de cinco acusações de lavagem de dinheiro por um júri federal em Phoenix em 28 de março, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. anúncio.

O caso decorre de uma situação anteriorrelatado ataque em abril de 2017 pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA, no qual Costanzo foi inicialmente preso por posse ilegal de munição derivada de uma condenação anterior. O DHS apreendeu ainda os ativos de Criptomoeda de Costanzo, incluindo Bitcoin, Ethereum e DASH, e software pertencente à tecnologia.

Enquanto Costanzo estavamantido sob custódiaApós a operação, buscas realizadas por agentes federais na época levantaram suspeitas de que ele estava usando criptomoedas para lavar dinheiro para traficantes de drogas.

A última condenação veio por meio de evidências apresentadas ao júri federal de que Costanzo havia lavado US$ 164.700 durante um período de dois anos — dinheiro tirado de agentes federais disfarçados que abordaram o traficante dizendo que eram traficantes de heroína e cocaína, de acordo com o anúncio.

Além disso, também foram apresentadas evidências para mostrar que o próprio criminoso usou Bitcoin para comprar drogas, além de oferecer um serviço de troca de Bitcoin online para outras pessoas que compravam drogas sem implementar procedimentos de autenticação do tipo "conheça seu cliente".

O Departamento de Justiça disse que cada uma das cinco acusações pode resultar em uma sentença máxima de 20 anos de prisão, uma multa de US$ 250.000 ou uma combinação dos dois. Espera-se que Costanzo enfrente a sentença em 11 de junho.

As criptomoedas envolvidas no caso podem ser confiscadas pelo governo dos EUA, acrescentou o Departamento de Justiça.

Martelo da corteimagem via Shutterstock