SEC apresenta acusações de fraude contra organizador de ICO

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou acusações contra dois organizadores de uma oferta inicial de moeda (ICO) de US$ 15 milhões, anunciou a agência hoje.

Dominic Lacroix e Sabrina Paradis-Royer, de Quebec, juntamente com uma empresa chamada PlexCorp, foram acusados de violar as leis de valores mobiliários dos EUA e fraudar investidores, de acordo com um novo processo datado de 1º de dezembro. A agência também obteve uma ordem de ativos de emergência, citando os movimentos dos fundos da ICO — estimados em US$ 15 milhões "de milhares de investidores" — para contas diferentes.

As acusações foram apresentadas pela Unidade Cibernética da SEC, um braço de fiscalizaçãocriado em setembroem parte para policiar mais de perto os ICOs, entre outras áreas. Em declarações, a SEC disse que a reclamação da semana passada foi a primeira a ser registrada pela unidade.

"Este primeiro caso da Cyber Unit atinge todas as características de um golpe cibernético completo e é exatamente o tipo de má conduta que a unidade buscará. Agimos rapidamente para proteger os investidores de varejo das falsas promessas desta oferta inicial de moeda", disse Robert Cohen, que lidera a unidade, sobre as acusações.

A agência alegou que Lacroix e Paradis-Royer fizeram declarações falsas a possíveis investidores, além de esconder propositalmente o envolvimento de Lacroix, que a SEC classificou como "violador reincidente da lei de valores mobiliários no Canadá".

As acusações da semana passada também representam a mais recente ação regulatória contra a PlexCoin.

Em setembro, Lacroix foiconsiderado em desacato ao tribunal pela Suprema Corte de Quebec em relação à PlexcCoin, conforme relatado anteriormente. Na época, a Autorité des marchés financiers (AMF), reguladora Finanças de Quebec, disse que a Lacroix estava ignorando ordens judiciais anteriores e solicitando investidores para a ICO da PlexCoin.

E em meados de novembro, a AMFsupostamente perguntouo tribunal condenou Lacroix a uma pena de seis meses de prisão, além de milhares de dólares em multas.

PlexCoin, de acordo com seu site oficialsite, foi apresentada como "a próxima Criptomoeda mundial descentralizada".

A reclamação completa da SEC pode ser encontrada abaixo:

comp-pr2017-219 por CoinDeskno Scribd

Emblema da SECimagem via Shutterstock