Mais acusações apresentadas contra comerciante que usou Bitcoin para ocultar fraude

Novas acusações foram feitas contra um day trader da Filadélfia acusado de manipular uma série de contas de corretora on-line e usar Bitcoin para ocultar a origem de seus lucros.

Joseph Willner foi acusado de várias ofensas, incluindo aquelas relacionadas a invasões de computador e fraude de valores mobiliários. Willner, comorelatado anteriormente pela CoinDesk, foi acusado este mês pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de invadir contas de corretoras digitais de vítimas e conduzir uma série de vendas a descoberto projetadas para gerar cerca de US$ 2 milhões em receita.

Mais de 50 contas de negociação foram alvos do suposto esquema, disseram os promotores.

Quando a SEC apresentou queixa, eles alegaram que Willner obteve cerca de US$ 700.000 em lucros – uma quantia obscurecida pelo uso da Criptomoeda, que foi enviada a um parceiro não identificado. O processo da SEC é distinto da acusaçãoperseguido pelo Departamento de Justiça.

A procuradora-geral interina dos EUA, Bridget Rhode, disse em uma declaração:

"Os cibercriminosos continuam a inventar maneiras inovadoras de roubar dinheiro das vítimas usando a Internet, como neste caso em que os co-conspiradores do réu Willner supostamente invadiram as contas das vítimas para executar vendas a descoberto fraudulentas."

Willner pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.

Senhora Justiçaimagem via Shutterstock