O IRS usa software de rastreamento de Bitcoin desde 2015

O Internal Revenue Service está usando ferramentas de rastreamento de transações de Bitcoin desenvolvidas pela startup Chainalysis, de acordo com um novo relatório.

Documentos obtidos pela publicação de Washington The Daily Beast mostram que a agência tributária usa o software da startup desde 2015.

Dados adicionais doAdministração de Serviços Gerais, que lida com a logística do governo dos EUA, indica que o IRS tem um contrato ativo com a Chainalysis que é válido até o início de setembro. Até o momento, o IRS pagou à Chainalysis mais de $ 88.000.

O IRS afirma na documentação que está usando o software para "rastrear a movimentação de dinheiro pela economia do Bitcoin ", explicando ainda:

"Isso é necessário para identificar e obter evidências de indivíduos que usam Bitcoin para lavar dinheiro ou ocultar renda como parte de fraude fiscal ou outros crimes federais."

Embora não seja Secret que as autoridades dos EUA estão interessadas em uma supervisão mais rigorosa das atividades de Criptomoeda – um grupo de senadores influentes pressionou por esse tipo de mudança de Política no final de maio – o contrato com o IRS é notável dada a investigação da agência tributária sobre potenciais sonegadores e seu processo em andamento contra a startup de câmbio Coinbase.

Conforme relatado anteriormente pelo CoinDesk, o IRS quer obtervários anos de dados sobre clientes da Coinbase.

A startup reagiu contra o IRS em um tribunal federal, forçando, por fim, a agência tributária a restringir sua Request de informações. Nos últimos dias, grupos como o think-tank libertário Competitive Enterprise Institute e o Coin Center, uma organização sem fins lucrativos sediada em Washington, se opuseram ao esforço em processos subsequentes.

Aviso Importante: A CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que possui participação acionária na Chainalysis e na Coinbase.

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