Agente da Rota da Seda dos EUA se declara culpado de lavagem de dinheiro

Um agente do serviço Secret dos EUA que roubou US$ 820.000 em Bitcoin se declarou culpado ontem de lavagem de dinheiro e obstrução da justiça.

Shaun W Bridges fazia parte de uma investigação sobreRota da Seda, um mercado negro hospedado na deep web, que permitia que as pessoas vendessem drogas ilegais em troca de Bitcoin.

Em seu acordo judicial, Bridges, 32, de Laurel, Maryland, admitiu ter transferido 20.000 BTC (valiam cerca de US$ 350.000 na época) de contas da Silk Road para uma carteira que ele controlava.

Ele fez isso em janeiro de 2013 usando uma conta de administrador para redefinir senhas e PINs de várias contas no site.

Pouco depois de Bridges roubar os bitcoins, ele os transferiu para uma conta que tinha na agora falida bolsa de Bitcoin japonesa. Monte Gox.

Entre março e maio de 2013, ele trocou bitcoins por dólares, totalizando US$ 820.000, transferindo os fundos para uma conta de investimento pessoal na Fidelity.

Em junho de 2014, Bridges transferiu dinheiro para uma conta bancária pessoal que ele compartilhava com outra pessoa.

“O Sr. Bridges agora admitiu que roubou descaradamente US$ 820.000 em moeda digital enquanto trabalhava como agente especial do Serviço Secret dos EUA, um movimento que violou completamente a confiança do público”, disse a procuradora dos EUA, Melinda Haag.

Richard Weber, chefe de Investigação Criminal do IRS, descreveu o caso como um “excelente exemplo da perícia financeira dos nossos agentes especiais”.

Ele acrescentou:

“Por meio da análise tanto do blockchain quanto dos dados dos servidores da Silk Road, conseguimos rastrear o FLOW de fundos, o que eventualmente levou ao réu.”

Bridges deve ser sentenciado em 7 de dezembro e a pena máxima para cada acusação é de 20 anos e uma multa de US$ 250.000.

Para Aprenda mais sobre a Silk Road, veja nosso linha do tempo interativa.

Algemas e marteloimagem via Shutterstock